吉林亚泰（集团）股份有限公司
会 议 文 件
吉林亚泰（集团）股份有限公司
议 程 表
时 间：现场会议时间为 2023 年 12 月 28 日下午 14:00；
网络投票时间为通过交易系统投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的交易时间段，即
票平台的投票时间为股东大会召开当日的
序号 内 容
宣布现场会议参加人数及会议有效性，介绍出席
大会的董事、监事及高级管理人员和来宾
关于修订《吉林亚泰（集团）股份有限公司章程》
的议案
关于修订《吉林亚泰（集团）股份有限公司董事
会议事规则》的议案
关于修订《吉林亚泰（集团）股份有限公司独立
董事工作制度》的议案
关于为吉林亚泰饭店有限公司在长春农商银行股
份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司等在
信提供担保的议案
关于继续为亚泰集团图们水泥有限公司等在延边
提供担保的议案
关于为吉林大药房药业股份有限公司在长春朝阳
提供担保的议案
关于为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在长春发展农
商银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在长春农村商
保的议案
关于为吉林大药房（延边）药业有限责任公司在
担保的议案
关于为亚泰长白山医药保健科技开发有限公司在
担保的议案
关于继续为亚泰建材集团有限公司等在吉林银行
股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林九银金融租
保的议案
关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林磐
保的议案
关于为亚泰集团长春建材有限公司在长春发展农
商银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
关于为吉林亚泰建筑工程有限公司等在长春农商
的议案
关于为吉林大药房药业股份有限公司在长春朝阳
提供担保的议案
关于继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中
议案
会现场投票和网络投票合并后的表决结果
亚泰集团 2023 年第六次临时股东大会
会议文件之一
关于修订《吉林亚泰（集团）股份有限公司章程》的
议 案
为落实监管要求，充分发挥独立董事作用，完善公司法
人治理结构，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办
法》、
《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》
等最新规定，结合公司实际情况，现对《公司章程》相关条
款进行修订，具体内容如下：
序号 修订前 修订后
第十五条 经依法登记，公司的 第十五条 经依法登记，公司的经
经营范围：企业管理；水泥生产、 营范围：
水泥制品制造、水泥制品销售、建 一般项目：企业管理；水泥制品制
筑材料销售；房地产开发经营；煤 造；水泥制品销售；建筑材料销售；
炭开采、煤炭及制品销售；药品生 煤炭及制品销售；货物进出口。（除
产、药品零售、药品批发；货物进 依法须经批准的项目外，凭营业执
目：水泥生产；房地产开发经营；
煤炭开采；药品生产；药品零售；
药品批发。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）
第九十四条 董事、股东代表监 第九十四条 董事、股东代表监事
事候选人名单以提案的方式提请 候选人名单以提案的方式提请股东
…… ……
独立董事候选人提名方式和产生 独立董事候选人提名方式和产生程
程序如下：董事会的独立董事候选 序如下：董事会的独立董事候选人
人可由上一届董事会、监事会提 可由上一届董事会、监事会提名；
名；单独或合并持有公司有表决权 单独或合并持有公司有表决权总数
总数的百分之一以上股份的股东 的百分之一以上股份的股东可以提
可以提出独立董事候选人的提案， 出独立董事候选人的提案，提名股
提名股东提交的独立董事候选人 东提交的独立董事候选人总人数不
总人数不得超过独立董事人数总 得超过独立董事人数总额，如各提
额，如各提名股东提出的独立董事 名股东提出的独立董事候选人人数
候选人人数累计超出独立董事人 累计超出独立董事人数总额的一点
数总额的一点二倍，按照提名股东 二倍，按照提名股东的相对持股比
的相对持股比例在独立董事人数 例在独立董事人数总额一点二倍的
总额一点二倍的范围内确定提名 范围内确定提名股东提名的独立董
股东提名的独立董事候选人的人 事候选人的人数。该提案递交董事
数。该提案递交董事会并由董事会 会并由董事会审核后公告。提名人
审核后公告。 不得提名与其存在利害关系的人
员或者有其他可能影响独立履职
情形的关系密切人员作为独立董
事候选人。依法设立的投资者保护
机构可以公开请求股东委托其代
为行使提名独立董事的权利。
第一百四十五条 公司独立董事 第一百四十五条 独立董事是指
是指不在公司担任除董事外的其 不在公司担任除董事外的其他职
他职务，并与公司及其主要股东不 务，并与公司及其主要股东、实际
存在可能妨碍其进行独立客观判 控制人不存在直接或者间接利害
断的关系的董事。 关系，或者其他可能影响其进行独
立客观判断关系的董事。
第一百四十六条 公司董事会成 第一百四十六条 公司董事会成
员中应当有三分之一独立董事，其 员中应当有三分之一独立董事，其
中至少有一名会计专业人士。独立 中至少有一名会计专业人士。独立
董事应当忠实履行职务，维护公司 董事应当忠实履行职务，维护公司
利益，尤其要关注社会公众股股东 利益，尤其要关注社会公众股股东
的合法权益不受损害。独立董事应 的合法权益不受损害。独立董事应
当独立履行职责，不受公司主要股 当独立履行职责，不受公司主要股
东、实际控制人或者与公司及其主 东、实际控制人或者与公司及其主
要股东、实际控制人存在利害关系 要股东、实际控制人存在利害关系
的单位或个人的影响。担任独立董 的单位或个人的影响。担任独立董
事应符合下列基本条件： 事应符合下列基本条件：
关规定，具备担任公司董事的资 规定，具备担任公司董事的资格；
格； 2、具有本章程第一百四十八条所要
要求的独立性； 3、具备上市公司运作的基本知识，
悉相关法律、行政法规、规章及规 规则；
则； 4、具有良好的个人品德，不存在
其他履行独立董事职责所必需的 5、具有五年以上履行独立董事职
工作经验； 责所必需的法律、会计或者经济等
立董事，并有足够的时间和精力有 6、在未超过三家境内上市公司兼任
效地履行独立董事的职责； 独立董事，并有足够的时间和精力
规定、上海证券交易所业务规则和
公司章程规定的其他条件。
第一百四十七条 公司独立董事 第一百四十七条 公司独立董事
必须具有独立性，下列人员不得担 必须具有独立性，下列人员不得担
任独立董事： 任独立董事：
人员及其直系亲属、主要社会关系 人员及其配偶、父母、子女、主要
（直系亲属是指配偶、父母、子女 社会关系；
等；主要社会关系是指兄弟姐妹、 2、直接或间接持有公司已经发行股
岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配 份百分之一以上或者是公司前十名
偶、配偶的兄弟姐妹等）； 股东中的自然人股东及其配偶、父
份百分之一以上或者是公司前十 3、在直接或间接持有公司已发行股
名股东中的自然人股东及其直系 份百分之五以上的股东单位或者在
亲属； 公司前五名股东单位任职的人员及
股份百分之五以上的股东或者在 4、在公司控股股东、实际控制人
公司前五名股东任职的人员及其 的附属企业任职的人员及其配偶、
列举情形的人员； 控制人或者其各自的附属企业有
务、法律、咨询等服务的人员； 大业务往来的单位及其控股股东、
制人或者其各自附属企业提供财
务、法律、咨询、保荐等服务的人
员，包括但不限于提供服务的中介
机构的项目组全体人员、各级复核
人员、在报告上签字的人员、合伙
人、董事、高级管理人员及主要负
责人；
列举情形的人员；
规定、上海证券交易所业务规则和
公司章程规定的不具备独立性的
其他人员。
前款第4项至第6项中的公司控股
股东、实际控制人的附属企业，不
包括与公司受同一国有资产管理
机构控制且按照相关规定未与公
司构成关联关系的企业。
独立董事应当每年对独立性情况
进行自查，并将自查情况提交董事
会。董事会应当每年对在任独立董
事独立性情况进行评估并出具专
项意见，与年度报告同时披露。
第一百四十八条 公司独立董事 第一百四十八条 公司独立董事
的提名、选举和更换应依法、规范 的提名、选举和更换应依法、规范
地进行。 地进行。
应该按照本章程第九十四条的程 该按照本章程第九十四条的程序进
序进行，并经股东大会选举决定； 行，并经股东大会选举决定；
当征得被提名人的同意。提名人应 征得被提名人的同意。提名人应当
当充分了解被提名人职业、学历、 充分了解被提名人职业、学历、职
职称、详细的工作经历、全部兼职 称、详细的工作经历、全部兼职、
等情况，并对其担任独立董事的资 有无重大失信等不良记录等情况，
格和独立性发表意见，被提名人应 并对其符合独立性和担任独立董
当就其本人与公司之间不存在任 事的其他条件发表意见。被提名人
何影响其独立客观判断的关系发 应当就其符合独立性和担任独立
表公开声明。 在选举独立董事的 董事的其他条件作出公开声明。
按规定公布上述内容； 前，公司董事会应当按规定公布上
开前，公司应将所有被提名人的有 3、公司董事会提名委员会应当对
关材料同时报送中国证监会、中国 被提名人任职资格进行审查，并形
证监会派出机构和上海证券交易 成明确的审查意见。
所。公司董事会对被提名人的有关 在选举独立董事的股东大会召开
情况有异议的，应同时报送董事会 前，公司董事会应当按照规定披露
的书面意见。 上述内容，并将所有独立董事候选
对中国证监会持有异议的被提名 人的有关材料报送上海证券交易
人，可作为公司董事候选人，但不 所，相关报送材料应当真实、准确、
作为独立董事候选人。在召开股东 完整。对上海证券交易所提出异议
大会选举独立董事时，公司董事会 的被提名人，不能作为独立董事候
应对独立董事候选人是否被中国 选人，公司不得提交股东大会选
证监会提出异议的情况进行说明。 举。如已提交股东大会审议的，应
当取消该提案。在召开股东大会选
举独立董事时，公司董事会应对独
立董事候选人是否被上海证券交
易所提出异议的情况进行说明。
第一百五十一条 独立董事连续 第一百五十一条 独立董事应当
三次未亲自出席董事会会议的，由 亲自出席董事会会议。因故不能亲
董事会提请股东大会予以撤换。除 自出席会议的，独立董事应当事先
出现上述情况及《公司法》中规定 审阅会议材料，形成明确的意见，
的不得担任董事的情形外，独立董 并书面委托其他独立董事代为出
事任期届满前不得无故被免职。提 席。
前免职的，公司应将其作为特别披 独立董事连续两次未能亲自出席董
露事项予以披露，被免职的独立董 事会会议，也不委托其他独立董事
事认为公司的免职理由不当的，可 代为出席的，董事会应当在该事实
以作出公开的声明。 发生之日起三十日内提议召开股
东大会解除该独立董事职务除出
现上述情况及《公司法》中规定的
不得担任董事的情形外，独立董事
任期届满前不得无故被免职。提前
免职的，公司应将其作为特别披露
事项予以披露，被免职的独立董事
认为公司的免职理由不当的，可以
作出公开的声明。
第一百五十二条 独立董事在任 第一百五十二条 独立董事在任
期届满前可以提出辞职。独立董事 期届满前可以提出辞职。独立董事
辞职应向董事会提交书面辞职报 辞职应向董事会提交书面辞职报
告，对任何与其辞职有关或其认为 告，公司应当对独立董事辞职的原
有必要引起公司股东和债权人注 因及关注事项予以披露。独立董事
意的情况进行说明。独立董事辞职 辞职导致董事会或者其专门委员
导致独立董事成员或董事会成员 会中独立董事所占的比例不符合
数的，在改选的独立董事就任前， 规定，或者独立董事中欠缺会计专
独立董事仍应当按照法律、行政法 业人士的，拟辞职的独立董事应当
规及本章程的规定，履行职务。董 继续履行职责至新任独立董事产
事会应当在两个月内召开股东大 生之日。董事会应当在60日内召开
会改选独立董事，逾期不召开股东 股东大会改选独立董事。
大会的，独立董事可以不再履行职
务。
第一百五十三条 独立董事除具 第一百五十三条 独立董事除具
有《公司法》和其他相关法律、法 有《公司法》和其他相关法律、法
规赋予董事的职权外，还具有以下 规赋予董事的职权外，还具有以下
特别职权： 特别职权：
联人达成的总额高于300万元或高 司具体事项进行审计、咨询或者核
于公司最近经审计净资产值的百 查；
分之五的关联交易）应由独立董事 2、向董事会提议召开临时股东大
认可后，提交董事会讨论；独立董 会；
事作出判断前，可以聘请中介机构 3、提议召开董事会会议；
出具独立财务顾问报告，作为其判 4、依法公开向股东征集股东权利；
断的依据； 5、对可能损害上市公司或者中小
师事务所； 6、法律、行政法规、中国证监会
会； 独立董事行使前款第1项至第3项
机构； 独立董事行使第一款职权的，公司
股东征集投票权。
第一百五十四条 公司重大关联 第一百五十四条 下列事项应当
交易、聘用或解聘会计师事务所， 经公司全体独立董事过半数同意
应由二分之一以上独立董事同意 后，提交董事会审议：
后，方可提交董事会讨论。独立董 （一）应当披露的关联交易；
事向董事会提请召开临时股东大 （二）公司及相关方变更或者豁免
会、提议召开董事会会议和在股东 承诺的方案；
大会召开前公开向股东征集投票 （三）董事会针对公司被收购所作
权，应由二分之一以上独立董事同 出的决策及采取的措施；
意。经全体独立董事同意，独立董 （四）法律、行政法规、中国证监
事可独立聘请外部审计机构和咨 会规定和公司章程规定的其他事
询机构，对公司的具体事项进行审 项。
计和咨询，相关费用由公司承担。
第一百五十五条 独立董事除履 [此条款删除]
行第一百五十三条所述职权外，还
应对以下事项向董事会或股东大
会发表独立意见：
酬；
总额高于三百万元或高于公司最
近经审计净资产值的百分之五的
借款或其他资金往来，以及公司是
否采取有效措施回收欠款；
东权益的事项；
当期对外担保情况、执行相关规定
情况进行专项说明，并发表独立意
见。
新增 第一百五十五条 公司应当定期
或者不定期召开独立董事专门会
议,并为独立董事专门会议的召开
提供便利和支持。
独立董事共同推举一名独立董事
召集和主持；召集人不履职或者不
能履职时，两名及以上独立董事可
以自行召集并推举一名代表主持。
第一百六十六条 公司董事会可 第一百六十六条 公司董事会可
以按照股东大会的有关决议，设立 以按照股东大会的有关决议，设立
战略、审计、提名、薪酬与考核等 战略、审计、提名、薪酬与考核等
专门委员会。专门委员会成员全部 专门委员会。专门委员会成员全部
由董事组成，其中审计委员会、提 由董事组成，其中审计委员会、提
名委员会、薪酬与考核委员会中独 名委员会、薪酬与考核委员会中独
立董事的比例应超过二分之一并 立董事的比例应超过二分之一并担
担任召集人，审计委员会中至少应 任召集人，审计委员会应当为不在
有一名独立董事是会计专业人士。 上市公司担任高级管理人员的董
事，且至少包括一名会计专业人
士，并由会计专业人士担任召集
人。董事会负责制定董事会各专门
委员会的实施细则，规范专门委员
会的运作。
第一百六十八条 审计委员会的 第一百六十八条 审计委员会负
主要职责是： 责审核公司财务信息及其披露、监
（一）提议聘请或更换外部审计机 督及评估内外部审计工作和内部
构； 控制。
（二）监督公司的内部审计制度及
（三）负责内部审计与外部审计之
间的沟通；
（四）审核公司的财务信息及其披
露；
（五）审查公司的内控制度。
第一百六十九条 提名委员会的 第一百六十九条 提名委员会负
主要职责是： 责拟定董事、高级管理人员的选择
（一）研究董事、经理人员的选择 标准和程序，对董事、高级管理人
标准和程序并提出建议； 员人选及其任职资格进行遴选、审
（二）广泛搜寻合格的董事和经理 核。
人员的人选；
（三）对董事候选人和经理人选进
行审查并提出建议。
会的主要职责是： 会负责制定董事、高级管理人员的
（一）研究董事与经理人员考核的 考核标准并进行考核，制定、审查
标准，进行考核并提出建议； 董事、高级管理人员的薪酬政策与
研究和审查董事、高级管理人员的 方案。
薪酬政策与方案。
第二百七十五条 释义 第二百七十五条 释义
（一）控股股东，是指其持有的股 （一）控股股东，是指其持有的股
份占公司股本总额百分之五十以 份占公司股本总额百分之五十以上
上的股东；持有股份的比例虽然不 的股东；持有股份的比例虽然不足
足百分之五十，但依其持有的股份 百分之五十，但依其持有的股份所
所享有的表决权已足以对股东大 享有的表决权已足以对股东大会的
会的决议产生重大影响的股东。 决议产生重大影响的股东。
（二）实际控制人，是指虽不是公 （二）实际控制人，是指虽不是公
司的股东，但通过投资关系、协议 司的股东，但通过投资关系、协议
或者其他安排，能够实际支配公司 或者其他安排，能够实际支配公司
行为的人。 行为的人。
（三）关联关系，是指公司控股股 （三）主要股东，是指持有公司百
东、实际控制人、董事、监事、高 分之五以上股份，或者持有股份不
级管理人员与其直接或者间接控 足百分之五但对公司有重大影响
制的企业之间的关系，以及可能导 的股东。
致公司利益转移的其他关系。但 （四）中小股东，是指单独或者合
是，国家控股的企业之间不仅因为 计持有公司股份未达到百分之五，
同受国家控股而具有关联关系。 且不担任公司董事、监事和高级管
理人员的股东。
（五）附属企业，是指受相关主体
直接或者间接控制的企业。
（六）关联关系，是指公司控股股
东、实际控制人、董事、监事、高
级管理人员与其直接或者间接控制
的企业之间的关系，以及可能导致
公司利益转移的其他关系。但是，
国家控股的企业之间不仅因为同受
国家控股而具有关联关系。
（七）主要社会关系，是指兄弟姐
妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、
配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子
女配偶的父母等。
除上述修订内容外，其他条款内容不变。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二三年十二月二十八日
亚泰集团 2023 年第六次临时股东大会
会议文件之二
关于修订《吉林亚泰（集团）股份有限公司
董事会议事规则》的议案
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》
、《上海
证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》等最新规
定，结合公司实际情况，现对公司《董事会议事规则》相关
条款进行修订，具体内容如下：
序号 修订前 修订后
第十五条 会议审议程序 第十五条 会议审议程序
会议主持人应当提请出席董事会 会议主持人应当提请出席董事会会
会议的董事对各项提案发表明确 议的董事对各项提案发表明确的意
的意见。 见。
对于根据规定需要独立董事事前 对于根据规定需要独立董事专门会
认可的提案，会议主持人应当在讨 议审议的提案，会议主持人应当在
论有关提案前，指定一名独立董事 讨论有关提案前，指定一名独立董
宣读独立董事达成的书面认可意 事宣读独立董事达成的书面认可意
见。 见。
...... ......
除上述修订内容外，其他条款内容不变。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二三年十二月二十八日
亚泰集团 2023 年第六次临时股东大会
会议文件之三
关于修订《吉林亚泰（集团）股份有限公司
独立董事工作制度》的议案
为进一步规范独立董事行为，保障独立董事依法独立行
使职权，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上
市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所自律监管指引
第 1 号——规范运作》《公司章程》等相关规定，结合公司
实际情况，现对公司《独立董事工作制度》相关条款进行修
订，具体内容如下：
序号 修订前 修订后
为完善公司治理结构，促进公司规 为完善公司治理结构，促进公司规
范运作，根据国家有关法律法规、 范运作，根据国家有关法律法规、
中国证监会发布的《关于在上市公 《上市公司独立董事管理办法》
司建立独立董事制度的指导意 （以下简称《管理办法》）、《上
和《上市公司治理准则》以及《吉 易所自律监管指引第1号——规范
林亚泰（集团）股份有限公司章程》 运作》以及《吉林亚泰（集团）股
（以下简称《公司章程》），特制 份有限公司章程》（以下简称《公
定本制度。 司章程》），特制定本制度。
第一条 独立董事是指不在公司担 第一条 独立董事是指不在公司担
任除独立董事以外的其他职务，并 任除董事外的其他职务，并与公司
与公司及公司主要股东不存在可 及其主要股东、实际控制人不存在
能妨碍其独立客观判断的关系的 直接或者间接利害关系，或者其他
董事。 可能影响其进行独立客观判断关
系的董事。
第二条 独立董事对公司及全体股 第二条 独立董事对公司及全体股
东负有诚信与勤勉义务，独立董事 东负有忠实与勤勉义务，应当按照
应当按照相关法律法规、《指导意 法律、行政法规、中国证监会规定、
见》和《公司章程》的要求，认真 证券交易所业务规则和《公司章
履行职责，维护公司整体利益，关 程》的规定，认真履行职责，在董
注中小股东的合法权益不受损害。 事会中发挥参与决策、监督制衡、
公司主要股东、实际控制人、或者 利益，保护中小股东合法权益。独
其他与公司存在利害关系的单位 立董事应当独立履行职责，不受公
或个人的影响，确保有足够的时间 司主要股东、实际控制人、或者其
和精力有效地履行独立董事的职 他与公司存在利害关系的单位或个
责。 人的影响，确保有足够的时间和精
力有效地履行独立董事的职责。
第三条 独立董事应当符合下列基 第三条 独立董事应当符合下列基
本条件： 本条件：
…… ……
（四）具有五年以上法律、经济或 （四）具有五年以上履行独立董事
者履行独立董事职责所必须的工 职责所必需的法律、会计或者经济
作经验 ； 等工作经验；
（五）《公司章程》规定的其他条 （五）具有良好的个人品德，不存
件。 在重大失信等不良记录；
（六）在未超过三家境内上市公司
兼任独立董事，并有足够的时间和
精力有效地履行独立董事的职责；
（七）法律、行政法规、中国证监
会规定、上海证券交易所业务规则
和公司章程规定的其他条件。
第四条 独立董事必须具有独立 第四条 独立董事必须具有独立性，
性，下列人员不得担任独立董事： 下列人员不得担任独立董事：
（一）在公司或者公司附属企业任 （一）在公司或者公司附属企业任
职的人员及其亲属、主要社会关 职的人员及其配偶、父母、子女、
系； 主要社会关系；
（二）直接或间接持有公司已经发 （二）直接或间接持有公司已经发
行股份1％以上或者是公司前十名 行股份1％以上或者是公司前十名
股东中的自然人股东及其直系亲 股东中的自然人股东及其配偶、父
（三）在直接或间接持有公司已发 （三）在直接或间接持有公司已发
行股份5％以上的股东单位或者在 行股份5％以上的股东单位或者在
公司前五名股东单位任职的人员 公司前五名股东单位任职的人员及
及其亲属； 其配偶、父母、子女；
（四）最近一年内曾经具有前三项 （四）在公司控股股东、实际控制
所列举情形的人员； 人的附属企业任职的人员及其配
（五）为公司或者其附属企业提供 偶、父母、子女；
财务、法律、咨询等服务的人员； （五）与公司及公司控股股东、实
（六）中国证监会认定的其他人 际控制人或者其各自的附属企业
员 。 有重大业务往来的人员，或者在有
重大业务往来的单位及其控股股
东、实际控制人任职的人员；
（六）为公司及其控股股东、实际
控制人或者其各自附属企业提供
财务、法律、咨询、保荐等服务的
人员，包括但不限于提供服务的中
介机构的项目组全体人员、各级复
核人员、在报告上签字的人员、合
伙人、董事、高级管理人员及主要
负责人；
（七）最近一年内曾经具有前六项
所列举情形的人员；
（八）法律、行政法规、中国证监
会规定、上海证券交易所业务规则
和公司章程规定的不具备独立性
的其他人员。
前款第（四）项至第（六）项中的
公司控股股东、实际控制人的附属
企业，不包括与公司受同一国有资
产管理机构控制且按照相关规定
未与公司构成关联关系的企业。
独立董事应当每年对独立性情况
进行自查，并将自查情况提交董事
会。董事会应当每年对在任独立董
事独立性情况进行评估并出具专
项意见，与年度报告同时披露。
新增 第五条 独立董事候选人应当具有
良好的个人品德，不得存在下列不
良记录：
（一）最近36个月内因证券期货违
法犯罪，受到中国证监会行政处罚
或者司法机关刑事处罚的；
（二）因涉嫌证券期货违法犯罪，
被中国证监会立案调查或者被司
法机关立案侦查，尚未有明确结论
意见的；
（三）最近36个月内受到证券交易
所公开谴责或3次以上通报批评
的；
（四）存在重大失信等不良记录；
（五）在过往任职独立董事期间因
连续两次未能亲自出席也不委托
其他独立董事代为出席董事会会
议被董事会提议召开股东大会予
以解除职务，未满12个月的；
（六）法律法规及上海证券交易所
认定的其他情形。
第五条 独立董事的提名、选举和 第六条 独立董事的提名、选举和更
更换。 换。
（一）董事会的独立董事候选人可 （一）董事会的独立董事候选人可
由上一届董事会、监事会提名；单 由上一届董事会、监事会提名；单
独或合并持有公司有表决权总数 独或合并持有公司有表决权总数的
的1%以上股份的股东可以提出独 1%以上股份的股东可以提出独立
立董事候选人的提案，提名股东提 董事候选人的提案，提名股东提交
交的独立董事候选人总人数不得 的独立董事候选人总人数不得超过
超过独立董事人数总额，如各提名 独立董事人数总额，如各提名股东
股东提出的独立董事候选人人数 提出的独立董事候选人人数累计超
累计超出独立董事人数总额的1.2 出独立董事人数总额的1.2倍，按照
倍，按照提名股东的相对持股比例 提名股东的相对持股比例在独立董
在独立董事人数总额1.2倍的范围 事人数总额1.2倍的范围内确定提
内确定提名股东提名的独立董事 名股东提名的独立董事候选人的人
候选人的人数。该提案递交董事会 数。该提案递交董事会并由董事会
并由董事会审核后公告，经股东大 审核后公告，经股东大会选举决定。
会选举决定。 股东大会选举两名以上独立董事
（二）独立董事的提名人在提名前 的，应当实行累积投票制。中小股
应当征得被提名人的同意。提名人 东表决情况应当单独计票并披露。
历、职称、详细的工作经历、全部 系的人员或者有其他可能影响独
兼职等情况，并对其担任独立董事 立履职情形的关系密切人员作为
的资格和独立性发表意见，被提名 独立董事候选人。依法设立的投资
人应当就其本人与公司之间不存 者保护机构可以公开请求股东委
在任何影响其独立客观判断的关 托其代为行使提名独立董事的权
系发表公开声明。 在选举独立董 利。
事的股东大会召开前，公司董事会 （二）独立董事的提名人在提名前
应当按规定公布上述内容。 应当征得被提名人的同意。提名人
（三）在选举独立董事的股东大会 应当充分了解被提名人职业、学历、
召开前，公司应将所有被提名人的 职称、详细的工作经历、全部兼职、
有关材料同时报送中国证监会、中 有无重大失信等不良记录等情况，
国证监会派出机构和上海证券交 并对其符合独立性和担任独立董
易所。公司董事会对被提名人的有 事的其他条件发表意见。被提名人
关情况有异议的，应同时报送董事 应当就其符合独立性和担任独立
会的书面意见。 董事的其他条件作出公开声明。
对中国证监会持有异议的被提名 在选举独立董事的股东大会召开
人，可作为公司董事候选人，但不 前，公司董事会应当按规定公布上
作为独立董事候选人。在召开股东 述内容。
大会选举独立董事时，公司董事会 （三）公司董事会提名委员会应当
应对独立董事候选人是否被中国 对被提名人任职资格进行审查，并
证监会提出异议的情况进行说明。 形成明确的审查意见。
…… 在选举独立董事的股东大会召开
（五）独立董事应当按时出席董事 前，公司董事会应当按照规定披露
会会议，了解公司的生产经营和运 上述内容，并将所有独立董事候选
作情况，主动调查、获取做出决策 人的有关材料报送上海证券交易
所需要的情况和资料。独立董事应 所，相关报送材料应当真实、准确、
当向公司年度股东大会提交全体 完整。对上海证券交易所提出异议
独立董事年度述职报告，对其履行 的被提名人，不能作为独立董事候
职责的情况进行说明。独立董事连 选人，公司不得提交股东大会选
续3次未能亲自出席董事会会议 举。如已提交股东大会审议的，应
的，由董事会提请股东大会予以撤 当取消该提案。在召开股东大会选
换。除出现上述情况及《公司法》 举独立董事时，公司董事会应对独
中规定的不得担任董事的情形外， 立董事候选人是否被上海证券交
独立董事任期届满前不得无故被 易所提出异议的情况进行说明。
免职。提前免职的，公司应将其作 ……
为特别披露事项予以披露，被免职 （五）独立董事应当按时出席董事
的独立董事认为公司的免职理由 会会议，了解公司的生产经营和运
不当的，可以作出公开的声明。 作情况，主动调查、获取做出决策
（六）独立董事在任期届满前可以 所需要的情况和资料。独立董事应
提出辞职。独立董事辞职应向董事 当向公司年度股东大会提交全体独
会提交书面辞职报告，对任何与其 立董事年度述职报告，对其履行职
辞职有关或其认为有必要引起公 责的情况进行说明。年度述职报告
司股东和债权人注意的情况进行 应当包括下列内容：
说明。独立董事辞职导致独立董事 1、全年出席董事会次数、方式及
成员或董事会成员低于法定或公 投票情况，出席股东大会次数；
司章程规定最低人数的，在改选的 2、向公司提出建议和发表独立意
独立董事就任前，独立董事仍应当 见的情况（如有）；
按照法律、行政法规及本章程的规 3、参与董事会专门委员会、独立
定，履行职务。董事会应当在两个 董事专门会议工作情况；
月内召开股东大会改选独立董事， 4、行使特别职权的情况；
逾期不召开股东大会的，独立董事 5、与内部审计部门及承办公司审
可以不再履行职务。 计业务的会计师事务所就公司财
务、业务状况进行沟通的重大事
项、方式及结果等情况；
等情况；
小股东合法权益方面所做的其他
工作。
独立董事年度述职报告最迟应当
在公司发出年度股东大会通知时
披露。
（六）独立董事应当亲自出席董事
会会议。因故不能亲自出席会议
的，独立董事应当事先审阅会议材
料，形成明确的意见，并书面委托
其他独立董事代为出席。
独立董事连续两次未能亲自出席
董事会会议，也不委托其他独立董
事代为出席的，董事会应当在该事
实发生之日起三十日内提议召开
股东大会解除该独立董事职务。除
出现上述情况及《公司法》中规定
的不得担任董事的情形外，独立董
事任期届满前不得无故被免职。提
前免职的，公司应将其作为特别披
露事项予以披露，被免职的独立董
事认为公司的免职理由不当的，可
以作出公开的声明。
（七）独立董事在任期届满前可以
提出辞职。独立董事辞职应向董事
会提交书面辞职报告，公司应当对
独立董事辞职的原因及关注事项
予以披露。独立董事辞职导致董事
会或者其专门委员会中独立董事
所占的比例不符合本《管理办法》
或者《公司章程》的规定，或者独
立董事中欠缺会计专业人士的，拟
辞职的独立董事应当继续履行职
责至新任独立董事产生之日。董事
会应当在60日内召开股东大会改选
独立董事。
新增 第七条 独立董事履行下列职责：
（一）参与董事会决策并对所议事
项发表明确意见；
（二）对《管理办法》所列公司与
其控股股东、实际控制人、董事、
高级管理人员之间的潜在重大利
益冲突事项进行监督，促使董事会
决策符合公司整体利益，保护中小
股东合法权益；
（三）对公司经营发展提供专业、
客观的建议，促进提升董事会决策
水平；
（四）法律、行政法规、中国证监
会规定和《公司章程》规定的其他
职责。
第六条 独立董事除具有《公司法》 第八条 独立董事除具有《公司法》
和其他相关法律、法规赋予的董事 和其他相关法律、法规赋予的董事
职权外，还可行使以下特别职权： 职权外，还可行使以下特别职权：
（一）重大关联交易应由独立董事 （一）独立聘请中介机构，对上市
认可后，提交董事会讨论。独立董 公司具体事项进行审计、咨询或者
事作出判断前，可以聘请中介机构 核查；
出具独立财务顾问报告，作为其判 （二）向董事会提议召开临时股东
断的依据； 大会；
（二）向董事会提议聘用或解聘会 （三）提议召开董事会会议；
计师事务所； （四）依法公开向股东征集股东权
（三）向董事会提请召开临时股东 利；
大会； （五）对可能损害上市公司或者中
（四）提议召开董事会； 小股东权益的事项发表独立意见；
（五）独立聘请外部审计机构和咨 （六）法律、行政法规、中国证监
（六）可以在股东大会召开前公开 权。
向股东征集投票权。 独立董事行使前款第（一）项至第
公司重大关联交易、聘用或解聘会 （三）项所列职权的，应当经全体
计师事务所，应由二分之一以上独 独立董事过半数同意。
立董事同意后，方可提交董事会讨 独立董事行使第一款所列职权的，
论。独立董事向董事会提请召开临 公司应当及时披露。
时股东大会、提议召开董事会会议
和在股东大会召开前公开向股东
征集投票权，应由二分之一以上独
立董事同意。经全体独立董事同
意，独立董事可独立聘请外部审计
机构和咨询机构，对公司的具体事
项进行审计和咨询，相关费用由公
司承担。
第七条 独立董事除履行上述职责 [此条款删除]
外，还应当对以下事项向董事会或
股东大会发表独立意见：
（一）提名、任免董事；
（二）聘任或解聘高级管理人员；
（三）公司董事、高级管理人员的
薪酬；
（四）公司董事会未作出现金利润
分配预案；
（五）公司的股东、实际控制人及
其关联企业对公司现有或新发生
的总额高于300万元或高于公司最
近经审计净资产值的5%的借款或
其他资金往来，以及公司是否采取
有效措施回收欠款；
（六）独立董事认为可能损害社会
公众股股东合法权益的事项；
（七）在年度报告中，对公司累计
和当期对外担保情况、执行相关规
定情况进行专项说明，并发表独立
意见。
（八）《公司章程》规定的其他事
项。
独立董事应当就上述事项发表以
下几类意见之一：同意；保留意见
及其理由；反对意见及其理由；无
法发表意见及其障碍。如有关事项
属于需要披露的事项，公司应当将
独立董事的意见予以公告，独立董
事出现意见分歧无法达成一致时，
董事会应将各独立董事的意见分
别披露。
新增 第九条 下列事项应当经公司全体
独立董事过半数同意后，提交董事
会审议：
（一）应当披露的关联交易；
（二）公司及相关方变更或者豁免
（三）董事会针对公司被收购所作
出的决策及采取的措施；
（四）法律、行政法规、中国证监
会规定和公司章程规定的其他事
项。
新增 第十条 独立董事对董事会议案投
反对票或者弃权票的，应当说明具
体理由及依据、议案所涉事项的合
法合规性、可能存在的风险以及对
公司和中小股东权益的影响等。公
司在披露董事会决议时，应当同时
披露独立董事的异议意见，并在董
事会决议和会议记录中载明。
新增 第十一条 公司应当定期或者不定
期召开全部由独立董事参加的会
议（以下简称“独立董事专门会
项至第（三）项、第七条所列事项，
应当经独立董事专门会议审议。独
立董事专门会议可以根据需要研
究讨论公司其他事项。独立董事专
门会议应当由过半数独立董事共
同推举一名独立董事召集和主持；
召集人不履职或者不能履职时，两
名及以上独立董事可以自行召集
并推举一名代表主持。公司应当为
独立董事专门会议的召开提供便
利和支持。
新增 第十二条 独立董事对重大事项出
具的独立意见至少应当包括下列
内容：
（一）重大事项的基本情况；
（二）发表意见的依据，包括所履
行的程序、核查的文件、现场检查
的内容等；
（三）重大事项的合法合规性；
（四）对上市公司和中小股东权益
的影响、可能存在的风险以及公司
采取的措施是否有效；
（五）发表的结论性意见。对重大
事项提出保留意见、反对意见或者
无法发表意见的，相关独立董事应
当明确说明理由、无法发表意见的
障碍。
独立董事应当对出具的独立意见
签字确认，并将上述意见及时报告
董事会，与公司相关公告同时披
露。
新增 第十三条 独立董事在公司董事会
专门委员会中应当依照法律、行政
法规、中国证监会规定、上海证券
交易所业务规则和公司章程履行
职责。独立董事应当亲自出席专门
委员会会议，因故不能亲自出席会
议的，应当事先审阅会议材料，形
成明确的意见，并书面委托其他独
立董事代为出席。独立董事履职中
关注到专门委员会职责范围内的
公司重大事项，可以依照程序及时
提请专门委员会进行讨论和审议。
新增 第十四条 独立董事应当持续关注
《管理办法》第二十三条、第二十
六条、第二十七条和第二十八条所
列事项相关的董事会决议执行情
况，发现存在违反法律、行政法规、
中国证监会规定、上海证券交易所
业务规则和公司章程规定，或者违
反股东大会和董事会决议等情形
的，应当及时向董事会报告，并可
以要求公司作出书面说明。涉及披
露事项的，公司应当及时披露。
公司未按前款规定作出说明或者
及时披露的，独立董事可以向中国
证监会和上海证券交易所报告。
新增 第十五条 独立董事每年在公司的
现场工作时间应当不少于十五日。
除按规定出席股东大会、董事会及
其专门委员会、独立董事专门会议
外，独立董事可以通过定期获取上
层汇报、与内部审计机构负责人和
承办上市公司审计业务的会计师
事务所等中介机构沟通、实地考
察、与中小股东沟通等多种方式履
行职责。
新增 第十六条 公司董事会及其专门委
员会、独立董事专门会议应当按规
定制作会议记录，独立董事的意见
应当在会议记录中载明。独立董事
应当对会议记录签字确认。
独立董事应当制作工作记录，详细
记录履行职责的情况。独立董事履
行职责过程中获取的资料、相关会
作人员的通讯记录等，构成工作记
录的组成部分。对于工作记录中的
重要内容，独立董事可以要求董事
会秘书等相关人员签字确认，公司
及相关人员应当予以配合。独立董
事工作记录及上市公司向独立董
事提供的资料，应当至少保存十
年。
新增 第十七条 公司应当健全独立董事
与中小股东的沟通机制，独立董事
可以就投资者提出的问题及时向
公司核实。
第八条 公司应当为独立董事提供 第十八条 公司应当为独立董事提
必要的条件，以保证独立董事有效 供必要的条件，以保证独立董事有
行使职权。 效行使职权。
（一）独立董事享有与其他董事同 （一）独立董事享有与其他董事同
等的知情权。董事会应按规定的时 等的知情权。公司应当向独立董事
间事先通知所有独立董事，并提供 定期通报公司运营情况，提供资
足够的资料，包括会议议题的相关 料，组织或者配合独立董事开展实
背景材料和有助于董事理解公司 地考察等工作。
业务进展的信息和数据。当２名或 （二）公司应当及时向独立董事发
分或论证不明确时，可联名以书面 行政法规、中国证监会规定或者公
形式向董事会提出延期召开董事 司章程规定的董事会会议通知期
会会议或延期审议该事项，董事会 限提供相关会议资料，并为独立董
应予以采纳。 事提供有效沟通渠道。
公司向独立董事提供的资料，独立 两名及以上独立董事认为会议材
董事向公司提供的资料，公司及独 料不完整、论证不充分或者提供不
立董事本人应当至少保存5年。 及时的，可以书面向董事会提出延
（二）公司应提供独立董事履行职 期召开会议或者延期审议该事项，
责所必需的工作条件。公司应当建 董事会应当予以采纳。
立独立董事工作制度，董事会秘书 （三）独立董事行使职权的，公司
应当积极配合独立董事履行职责。 董事、高级管理人员等相关人员应
独立董事发表独立意见、提案及书 当予以配合，不得拒绝、阻碍或者
面说明应当公告的，董事会秘书应 隐瞒相关信息，不得干预其独立行
及时到上海证券交易所办理公告 使职权。
事宜。 （四）独立董事聘请专业机构及行
（三）独立董事行使职权时，公司 使其他职权时所需的费用由公司承
有关人员应当积极配合，不得拒 担。
绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立 （五）公司应当给予独立董事与其
行使职权 。 承担的职责相适应的津贴。津贴的
（四）独立董事聘请中介机构的费 标准应当由董事会制订方案，股东
用及其他行使职权时所需的费用 大会审议通过，并在公司年度报告
由公司承担。 中进行披露。
（五）独立董事由公司付给津贴， 除上述津贴外，独立董事不得从公
津贴的标准由董事会制定预案，股 司及其主要股东、实际控制人或者
东大会审议通过。除上述津贴外， 有利害关系的单位和人员取得其他
独立董事不应从公司及其主要股 利益。
东或由利害关系的机构和人员取
得额外的、未予披露的其他利益。
新增 第十九条 本工作制度所用词语，
司章程》所用词语释义相同。
除上述修订内容外，其他条款内容不变。因新增部分条
款，原制度条款序号相应顺延。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二三年十二月二十八日
亚泰集团 2023 年第六次临时股东大会
会议文件之四
关于为吉林亚泰饭店有限公司在长春农商银行股份
有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意公司为吉林亚泰饭店有
限公司在长春农商银行股份有限公司会展中心支行申请的
流动资金借款 4,950 万元提供连带责任保证，并同意由亚泰
商业集团有限公司以其持有的吉林亚泰饭店有限公司
此议案提请各位股东审议。
二 O 二三年十二月二十八日
亚泰集团 2023 年第六次临时股东大会
会议文件之五
关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司等
在长春双阳吉银村镇银行股份有限公司申请综合
授信提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意公司继续为吉林亚泰富
苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰饭
店有限公司分别在长春双阳吉银村镇银行股份有限公司申
请的综合授信 600 万元、600 万元、550 万元提供连带责任
保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二三年十二月二十八日
亚泰集团 2023 年第六次临时股东大会
会议文件之六
关于继续为亚泰集团图们水泥有限公司等在延边
农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款
提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意公司及亚泰医药集团有
限公司、亚泰建材集团有限公司继续为亚泰集团图们水泥有
限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有
限公司分别在延边农村商业银行股份有限公司申请的流动
资金借款 4,900 万元、4,900 万元、4,900 万元提供连带责任
保证，并以被担保三家企业各自名下的土地及地上建筑物为
其提供抵押担保。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二三年十二月二十八日
亚泰集团 2023 年第六次临时股东大会
会议文件之七
关于为吉林大药房药业股份有限公司在长春朝阳
和润村镇银行股份有限公司申请的流动资金借款
提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意吉林亚泰超市有限公司
为吉林大药房药业股份有限公司在长春朝阳和润村镇银行
股份有限公司申请的流动资金借款 375 万元提供连带责任
保证，并以吉林省东北亚药业股份有限公司名下的土地及地
上建筑物为其提供抵押担保。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二三年十二月二十八日
亚泰集团 2023 年第六次临时股东大会
会议文件之八
关于为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在长春发展农商
银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意公司为吉林亚泰鼎鹿水
泥有限公司在长春发展农商银行股份有限公司申请的借款
名下的综合楼和营业楼、长春龙达宾馆有限公司营业楼以及
北京亚泰饭店有限公司办公楼和土地提供抵押担保。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二三年十二月二十八日
亚泰集团 2023 年第六次临时股东大会
会议文件之九
关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在长春农村商业
银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的
议 案
根据所属子公司经营需要，同意公司继续为吉林亚泰水
泥有限公司在长春农村商业银行股份有限公司亚泰大街支
行申请的流动资金借款 3 亿元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二三年十二月二十八日
亚泰集团 2023 年第六次临时股东大会
会议文件之十
关于为吉林大药房（延边）药业有限责任公司在延边
农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的
议 案
根据所属子公司经营需要，同意公司及吉林龙鑫药业有
限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、亚泰集团图们水
泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司为吉林大药房
（延边）药业有限责任公司在延边农村商业银行股份有限公
司申请的流动资金借款 3,000 万元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二三年十二月二十八日
亚泰集团 2023 年第六次临时股东大会
会议文件之十一
关于为亚泰长白山医药保健科技开发有限公司在
延边农村商业银行股份有限公司申请的借款提供
担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意公司及亚泰医药集团有
限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有
限公司、亚泰集团图们水泥有限公司为亚泰长白山医药保健
科技开发有限公司在延边农村商业银行股份有限公司申请
的流动资金借款 3,000 万元提供连带责任保证，并以吉林亚
泰集团物资贸易有限公司名下的哈尔滨市南岗区赣水路 25
号办公楼以及吉林大药房药业股份有限公司名下的长春市
南关区兴兰小区 4 号楼提供抵押担保。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二三年十二月二十八日
亚泰集团 2023 年第六次临时股东大会
会议文件之十二
关于继续为亚泰建材集团有限公司等在吉林银行
股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意公司继续为亚泰建材集
团有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰富苑
购物中心有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团伊通
水泥有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、吉林亚泰集团
水泥销售有限公司、吉林亚泰超市有限公司分别在吉林银行
股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信 8.85 亿元、
此议案提请各位股东审议。
二 O 二三年十二月二十八日
亚泰集团 2023 年第六次临时股东大会
会议文件之十三
关于继续为吉林亚泰润德建设有限公司在吉林银行
股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意亚泰建材集团有限公司
继续为吉林亚泰润德建设有限公司在吉林银行股份有限公
司长春东盛支行申请的综合授信额度 4,000 万元提供连带责
任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二三年十二月二十八日
亚泰集团 2023 年第六次临时股东大会
会议文件之十四
关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林九银金融租赁
股份有限公司申请办理的融资租赁业务提供担保的
议 案
根据所属子公司经营需要，同意公司为吉林亚泰水泥有
限公司在吉林九银金融租赁股份有限公司申请办理的融资
租赁业务 5,200 万元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二三年十二月二十八日
亚泰集团 2023 年第六次临时股东大会
会议文件之十五
关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林磐石
农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的
议 案
根据所属子公司经营需要，同意吉林亚泰超市有限公司
为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林磐石农村商业银
行股份有限公司申请的借款 1.2 亿元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二三年十二月二十八日
亚泰集团 2023 年第六次临时股东大会
会议文件之十六
关于为亚泰集团长春建材有限公司在长春发展农商
银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意公司为亚泰集团长春建
材有限公司在长春发展农商银行股份有限公司申请的借款
名下的综合楼和营业楼、长春龙达宾馆有限公司营业楼提供
抵押担保。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二三年十二月二十八日
亚泰集团 2023 年第六次临时股东大会
会议文件之十七
关于为吉林亚泰建筑工程有限公司等在长春农商银
行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的
议 案
根据所属子公司经营需要，同意吉林亚泰超市有限公司
为吉林亚泰建筑工程有限公司、吉林亚泰恒大装饰工程有限
公司分别在长春农商银行股份有限公司会展中心支行申请
的流动资金借款 900 万元、1,500 万元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二三年十二月二十八日
亚泰集团 2023 年第六次临时股东大会
会议文件之十八
关于为吉林大药房药业股份有限公司在长春朝阳
和润村镇银行股份有限公司申请的流动资金借款
提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意吉林亚泰超市有限公司
为吉林大药房药业股份有限公司在长春朝阳和润村镇银行
股份有限公司申请的流动资金借款 375 万元提供连带责任
保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二三年十二月二十八日
亚泰集团 2023 年第六次临时股东大会
会议文件之十九
关于继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国
建设银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意公司继续为亚泰集团通
化水泥股份有限公司在中国建设银行股份有限公司通化分
行申请的流动资金借款 7,000 万元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二三年十二月二十八日
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