证券代码：688479 证券简称：友车科技 公告编号：2023-017
用友汽车信息科技（上海）股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事
会第二十次会议于 2023 年 12 月 19 日以通讯表决方式在公司会议室召开，会议
通知于 2023 年 12 月 14 日以电子邮件方式送达至全体监事。本次会议应到监事
召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《用友汽车信息科技（上海）股份有
限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项：
（一）审议通过《关于拟购置办公楼的议案》
经审核，监事会认为本次购置办公楼的价格公允，符合相关法律法规的规定，
不存在损害公司及中小股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
公司《关于拟购置办公楼的公告》（公告编号：2023-018）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于变更募投项目实施地点的议案》
经审核，监事会认为公司本次变更募投项目实施地点符合公司实际情况和业
务发展的需要，保障募集资金投资项目有效实施，不存在变相改变募集资金投向
和损害公司及全体股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》及公司制订的《用友汽车信息科技（上海）股份有
限公司募集资金管理制度》等规定的情形。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
公司《关于拟变更募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2023-019）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
用友汽车信息科技（上海）股份有限公司监事会
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