证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2023-059
北京利尔高温材料股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 20 日
在公司会议室召开第五届监事会第十八次会议。本次会议由公司监事会主席李洛
州先生召集和主持。召开本次会议的通知于 2023 年 12 月 15 日以传真、电子邮
件等方式送达全体监事。本次监事会会议以通讯方式召开，会议应到监事 3 名，
实到监事 3 名。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司
章程》的规定。与会监事经过认真讨论，审议并通过以下决议：
一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于延长公司 2022
年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》
经审核，监事会认为延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会
决议有效期的事项符合相关法律法规和公司制度的规定，有利于确保公司向特定
对象发行 A 股股票相关事宜的顺利进行以及公司长远发展。
《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议及股东大
会对董事会授权有效期的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证
券时报》、
《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
北京利尔高温材料股份有限公司
监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
