证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2023-046
四创电子股份有限公司
七届二十四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月15日以书面方
式发出召开七届二十四次董事会的会议通知，会议于2023年12月20日以通讯方
式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》
《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：
一、审议通过《关于修订<四创电子独立董事制度>的议案》
同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。具体内容详见
公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四创电子独立董事制
度（2023年12月修订）》。
二、审议通过《关于修订<四创电子董事会专门委员会议事规则>的议案》
同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《四创电子董事会专门委员会议事规则（2023年12
月修订）》。
特此公告。
四创电子股份有限公司董事会
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