大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告
证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2023-080
大悦城控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会
议通知于 2023 年 12 月 13 日以当面送达及电子邮件送达的方式发出，会议于
表决董事 10 人。本次会议由公司董事长陈朗先生主持。公司监事及部分高级管
理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
一、关于修订《大悦城控股集团股份有限公司章程》的议案
议案表决情况：10 票同意、0 票弃权、0 票反对。
为完善公司治理，满足业务需求，根据《上市公司独立董事管理办法》等规
定修订《大悦城控股集团股份有限公司章程》。具体内容详见公司同日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司章程修订对照
表》。
本议案尚需提请股东大会审议。
二、关于修订《大悦城控股集团股份有限公司独立董事制度》的议案
议案表决情况：10 票同意、0 票弃权、0 票反对。
为完善公司治理，促进公司规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》
等规定修订《大悦城控股集团股份有限公司独立董事制度》。具体内容详见公司
同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司
独立董事制度》（拟修订稿）。
本议案尚需提请股东大会审议。
三、关于修订部分董事会专门委员会工作细则的议案
大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告
议案表决情况：10 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城
控股集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《大悦城控股集团股份有限
公司董事会提名委员会工作细则》《大悦城控股集团股份有限公司董事会薪酬与
考核委员会工作细则》《大悦城控股集团股份有限公司董事会战略委员会工作细
则》。
四、关于对外提供财务资助的议案
议案表决情况：10 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于对
外提供财务资助的公告》。
特此公告。
大悦城控股集团股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十日
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