麦澜德: 关于增选公司第二届董事会非独立董事的公告

来源:证券之星 2023-12-21 00:00:00
关注证券之星官方微博:
证券代码:688273         证券简称:麦澜德       公告编号:2023-
          南京麦澜德医疗科技股份有限公司
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
      南京麦澜德医疗科技股份有限公司(以下称“公司”)于 2023 年 12 月 19
日召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于变更公司注册地址、修订<
公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于增选公司第二届董事会非独立董
事的议案》,公司拟将董事会成员由 7 名增加至 8 名,其中非独立董事会由 4 名
增加至 5 名。
      经公司董事会提名,公司董事会提名委员会审查通过,同意增选副总经理屠
宏林先生(简历详见附件)为公司第二届董事会非独立董事候选人,任期自公司
并办理工商变更登记的议案》及《关于增选公司第二届董事会非独立董事的议案》
之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
      以上提名不会导致董事会中兼任公司高级管理人员人数总计超过公司董事
会总数的二分之一。
      公司独立董事对该事项发表独立意见如下:经审核候选人的经历及相关背景,
我们认为经公司董事会提名委员会审查提名屠宏林先生为公司第二届董事会非
独立董事候选人,提名方式和程序、提名人资格符合有关法律、法规和《公司章
程》的规定。我们认为屠宏林先生不存在《公司法》第一百四十六条以及《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任
公司董事的情形,任职资格符合担任上市公司董事的条件,能够胜任所聘岗位职
位的要求,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
 独立董事一致同意提名屠宏林先生增选为公司董事候选人,并同意公司董事
会将该事项提交股东大会审议。
 特此公告。
                 南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会
附件:屠宏林先生个人简历:
  屠宏林先生,1980 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。
有限公司;2004 年 4 月至 2014 年 4 月历任伟思医疗及其子公司南京伟思瑞翼电
子科技有限公司工程师、销售经理、渠道总监;2014 年 4 月至 2014 年 12 月任
北京汉道方科技有限公司销售总监;2015 年 5 月至 2020 年 9 月任麦澜德有限销
售总监、副总经理;2020 年 9 月至今担任公司副总经理。
  截至目前,屠宏林先生直接持有公司股份 10,160,831 股,占公司总股本的
公司股份 62,963 股,占公司总股本的 0.06%,为公司高级管理人员,系公司实际
控制人杨瑞嘉先生、史志怀先生的一致行动人。除上述关系外,屠宏林先生与公
司持股 5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;
不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证
监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不
适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门
处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关
法律、法规和规定要求的任职条件。

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示麦澜德行业内竞争力的护城河较差,盈利能力优秀,营收成长性较差,综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-