证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2023-072
中国广核电力股份有限公司
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
议（以下简称“本次会议”）通知和材料于 2023 年 12 月 14 日以书面形式提交全
体董事。
王鸣峰董事和徐华董事通过通讯方式进行了议案表决）
。
和董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。
国广核电力股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
同协议及调整相关持续性关联交易年度上限的议案》
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本公司的全资子公司广东核电投资有限公司（以下简称“广核投”）与香港
核电投资有限公司（以下简称“港核投”）于 1985 年 1 月订立合营合同并设立广
东核电合营有限公司（以下简称“合营公司”），据此，于合营期内，由合营公司
向港核投出售大亚湾核电站 70%的上网电量。
公司董事会分别于 2013 年和 2018 年批准向港核投增售电量的多方协议，由
大亚湾核电站每年额外向港核投出售其 10%至 15%的年度上网电量，协议有效
期至 2023 年 12 月 31 日止。现拟续签增售电协议，于 2024 年至 2028 年每年向
港核投增售大亚湾核电站 10%至 15%的年度上网电量，协议有效期至 2028 年 12
月 31 日（以下简称“2023 年增售电安排”）
。
于本公告日期，港核投持有合营公司 25%的股权，上述售电安排构成《香港
联合交易所有限公司证券上市规则》下的持续关连交易，不构成《深圳证券交易
所股票上市规则》规定的关联交易。
公司于 2023 年 12 月 18 日召开独立董事专门会议对该议案进行了审议，会
议认为 2023 年增售电安排有关协议的条款公平合理，且按照一般商业条款订立
并符合本公司及股东的整体利益，全票通过本议案并同意提交公司董事会审议。
本议案详细内容于 2023 年 12 月 20 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
（公告编号 2023-073）。
四、备查文件
中国广核电力股份有限公司董事会
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