证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2023-098
广东红墙新材料股份有限公司
本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会
议书面通知已于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件等方式送达全体监事，本次会议
于 2023 年 12 月 18 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，
实出席监事 3 名。会议由监事会主席唐世民先生主持，公司董事会秘书列席会
议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定，会议合法、有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：
一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用募集资金
置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。
经审议，公司监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金
的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主
板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关法律法规以及公司《募集资金管理
办法》的规定。因此同意公司使用募集资金 30,300.02 万元置换预先投入募投项
目及已支付发行费用的自筹资金。
具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金的公告》。
二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用闲置自有
资金进行现金管理的议案》。
经审议，公司监事会认为：公司使用额度不超过人民币 7 亿元（含 7 亿元）
的闲置自有资金进行现金管理，投资购买安全性高、流动性好、风险较低的具有
合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品。符合公司实际情况，有
利于提高资金的使用效率，符合全体股东利益，不存在损害公司、公司股东特别
是中小股东利益的情形。议案事项已按照相关规定履行了相关决策程序，决策程
序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
因此我们一致同意上述议案。
具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
三、备查文件：
第五届监事会第九次会议决议。
特此公告。
广东红墙新材料股份有限公司监事会
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