证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2023-105
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）已以电子邮件方
式向全体董事发出第十一届董事会第二十三次会议通知和材料。会议于 2023 年
董事长卢敏放先生主持，公司监事列席会议。本次会议的通知、召开以及参会董
事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）
等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度与控股股东及其关联方日常关联交易预计
的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；2 票回避。
卢敏放先生、张平先生系关联董事，已对本议案回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议 2023 年第一次会议审核通过，全体独立
董事发表了明确同意的审核意见。
关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》
《上海证券报》
《证
券时报》
《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关
于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-107）。
（二）审议通过《关于 2024 年度与其他关联方日常关联交易预计的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；2 票回避。
柴琇女士、任松先生系关联董事，已对本议案回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议 2023 年第一次会议审核通过，全体独立
董事发表了明确同意的审核意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》
《上海证券报》
《证
券时报》
《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关
于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-107）。
（三）审议通过《关于 2024 年度融资及担保额度预计的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次融资和担保预计事项符合有关法律法规、规范性文件的规定和公司实际
情况，担保事项系为满足公司及子公司正常生产经营的需要，将提高公司及子公
司融资效率、增强与供应商的业务合作。担保预计不涉及向合并报表范围外的第
三方提供担保的行为，风险较小，不存在损害公司和股东利益的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》
《上海证券报》
《证
券时报》
《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关
于 2024 年度融资及担保额度预计的公告》（公告编号：2023-108）。
（四）审议通过《关于 2024 年度外汇衍生品交易额度预计的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》
《上海证券报》
《证
券时报》
《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关
于 2024 年度外汇衍生品交易额度预计的公告》（公告编号：2023-109）。
（五）审议通过《关于<开展外汇衍生品交易业务可行性分析报告>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关于该事项的具体内容，详见公司同日于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《开展外汇衍生品交易业务可行性分析报告》。
（六）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议
案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》
《上海证券报》
《证
券时报》
《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关
于使用暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-
（七）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审慎评估“上海特色奶酪智能化生产加工项目”
“长春特色乳品综合加工基
地项目”及“吉林原制奶酪加工建设项目”建设实际情况，本次延期有利于公司
应对市场风险，符合公司战略发展规划，有利于维护公司及全体股东利益。
关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》
《上海证券报》
《证
券时报》
《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关
于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-111）。
（八）审议通过《关于部分募集资金投资项目调整具体实施内容和实施方式、
以及投资构成明细的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审慎评估募集资金投资项目建设实际情况，本次调整有利于公司应对市场
风险，符合公司战略发展规划，有利于维护公司及全体股东利益。
本议案尚需提交股东大会审议。
关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》
《上海证券报》
《证
券时报》
《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关
于部分募集资金投资项目调整具体实施内容和实施方式、以及投资构成明细的公
告》（公告编号：2023-112）。
（九）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意对公司《独立董事工作制度》进行修订。
本议案尚需提交股东大会审议。
关于该事项的具体内容，详见公司同日于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《独立董事工作制度（2023 年 12 月修订）》。
（十）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意对《公司章程》进行修订。
本议案尚需提交股东大会审议。
关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》
《上海证券报》
《证
券时报》
《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关
于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-113）。
（十一）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意对公司《募集资金管理制度》进行修订。
本议案尚需提交股东大会审议。
关于该事项的具体内容，详见公司同日于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《募集资金管理制度（2023 年 12 月修订）》。
（十二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》
《上海证券报》
《证
券时报》
《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关
于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-114）。
特此公告。
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