证券代码:600497 证券简称:驰宏锌锗 公告编号:临 2023-050
云南驰宏锌锗股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章
程》等有关规定。
议4人:监事会主席彭捍东先生、监事刘鹏安先生和职工监事李家方先生、徐成
东先生;以通讯表决方式出席会议1人:监事罗刚女士。
会议。
二、监事会会议审议情况
暨关联交易的预案》;
经审议,监事会认为:本次股权收购有利于推进解决公司与间接控股股东间
的同业竞争问题,进一步减少公司日常关联交易,交易以资产评估值作为定价依
据,定价原则公平合理,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,
一致同意公司本次股权收购事项,并同意将该事项提交公司股东大会审议。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
案》;
经审议,监事会认为:本次公司间接控股股东中铝集团和中国铜业延期履行
部分同业竞争承诺事项,是基于对当前实际情况的审慎分析决定,有利于推进同
业竞争问题的有效解决,符合相关法律法规及规范性文件的规定,不存在损害公
司及全体股东特别是中小股东利益的情形。一致同意本次承诺延期事项,并同意
将该事项提交公司股东大会审议。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
经审议,监事会认为:本次股权托管有助于推进解决公司与间接控股股东之
间的同业竞争问题,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。一
致同意公司本次签署《股权托管协议》事项。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
经审议,监事会认为:公司预计的2024年度日常关联交易事项是因正常生产
经营需要而发生的,符合公司经营发展的需要,并且遵循了公允的市场化定价原
则,不会导致公司对关联方形成依赖,不会影响公司的独立性,不存在损害公司
及全体股东特别是中小股东利益的情形。一致同意公司预计的2024年度日常关联
交易事项,并同意将该事项提交公司股东大会审议。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
上述第 1、2、4 共计 3 项预案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审
议。
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司监事会