证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2023—049
云南驰宏锌锗股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司
章程》等有关规定。
议2人：董事长陈青先生和独立董事方自维先生；以视频会议表决方式出席会议4
人：董事李志坚先生、王强先生和独立董事王楠女士、宋枫女士；以通讯表决方
式出席会议3人：董事吕奎先生、苏廷敏先生和独立董事陈旭东先生。
会议。
二、董事会会议审议情况
评估报告>的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——规范运作》等有关要求，并结合公司管理实际，特制定《公司独
立董事专门会议工作规则》，全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的《云南驰宏锌锗股份有限公司独立董事专门会议工作规
则》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
人的议案》；
公司控股股东云南冶金集团股份有限公司提名明文良先生（个人简历详见附
件）为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日
起至第八届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该候选人已通过公司董事会提名与薪酬考核委员会资格审查。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
员的议案》（详见公司“临2023-051”号公告）；
为保障公司董事会各专门委员会的规范运作，经公司董事会提名与薪酬考核
委员会进行资格审核，董事会补选了公司第八届董事会战略与可持续发展（ESG）
委员会、提名与薪酬考核委员会、法治委员会（合规管理委员会）空缺的部分委
员及主任委员，任期均为自公司董事会选举通过之日起至本届董事会任期届满之
日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述人选已通过公司董事会提名与薪酬考核委员会资格审查。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见
暨关联交易的预案》（详见公司“临2023-052”号公告）；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事李志坚先生和王强先生
对该事项进行了回避表决。
独立董事对该预案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
（详见公司“临2023-053”号公告）；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事李志坚先生和王强先生
对该事项进行了回避表决。
独立董事对该预案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
公司“临2023-054”号公告）；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事李志坚先生和王强先生
对该事项进行了回避表决。
独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
公司“临2023-055”号公告）；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事李志坚先生和王强先生
对该事项进行了回避表决。
独立董事对该预案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
公司“临2023-056”号公告）。
因公司实际工作需要，董事会提议于2024年1月5日（星期五）采取现场与网
络投票相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会，其中现场方式于2024
年1月5日（星期五）上午10:00在公司住所地云南曲靖召开。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述第5、6、7和8共计4项议案已经公司董事会审计与风险管理委员会2023
年第四次会议、独立董事专门会议2023年第一次会议审议通过并发表了同意的意
见。
上述第 3、5、6、8 共计 4 项议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会
审议。
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
附件：
明文良先生个人简历
明文良，男，汉族，1966 年 12 月出生，中共党员，工程硕士，高级工程师，
工事业部产业发展部总经理，中铝华中铜业有限公司党委书记、董事长、总经理，
中铜华中铜业有限公司党委书记、董事长、总经理。现任中铜华中铜业有限公司
党委书记、总经理。
截至目前，明文良先生未直接或间接持有公司股份，不存在《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列不得被提名担任
上市公司董事的情形。
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