证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2023-059
海天水务集团股份公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
海天水务集团股份公司（下称“公司”
）第四届董事会第七次会
议于 2023 年 12 月 19 日 10：00 以现场和通讯结合的方式召开，经全
体董事推选，会议由费功全先生召集并主持，应到董事 7 人，实到董
事 7 人。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。经投票表决，形成决议：
一、审议通过《关于子公司 2024 年度申请授信额度并由公司为
子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于公司预计 2024 年度申请银行综合授信额度
的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过《关于修订董事会专门委员会工作制度的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的
议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
九、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会
的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会决定于 2024 年 1 月 4 日（星期四）召开公司 2024 年
第一次临时股东大会。
特此公告。
海天水务集团股份公司董事会
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