中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
会议材料
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
一、会议时间
会议召开时间:2023年12月25日(星期一)14点30分。
网络投票起止时间:自2023年12月25日
至2023年12月25日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即
的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议地点
北京市东城区东四南大街269号北计大楼南楼七层会议室。
三、会议主持人
董事长刘科军先生。
四、见证律师
北京德恒律师事务所。
五、会议议程
(一) 会议签到、股东进行发言登记(14:00-14:30);
(二) 会议主持人宣布会议开始;
(三) 会议主持人向大会报告出席会议的股东及股东授
权代表人数及其代表的股份数,说明授权委托情况;
(四) 宣读公司2023年第二次临时股东大会须知;
(五) 议案审议:
(六) 股东就议案进行发言、提问、答疑;
(七) 选举监票人、计票人;
(八) 股东表决;
(九) 休会、统计现场会议表决票;
(十) 监票人代表宣布现场会议表决结果;
(十一) 宣读股东大会决议;
(十二) 见证律师宣读律师见证意见;
(十三) 签署股东大会决议和会议记录;
(十四) 会议主持人宣布会议结束。
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
为维护全体股东的合法权益,确保本次股东大会的正常秩
序和议事效率,保证大会的顺利进行,中国黄金集团黄金珠宝
股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》、中国证
监会《上市公司股东大会规范意见》等有关规定,特制定本须
知如下:
一、公司董事会办公室负责会议召开的有关具体事宜。
二、董事会以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩
序和议事效率为原则,认真履行《公司章程》中规定的职责。
三、股东参与股东大会依法享有发言权、质询权、表决权
等各项权利。股东参加股东大会应认真履行法定义务,自觉遵
守大会纪律,不得侵犯其他股东的合法权益,以确保股东大会
的正常秩序。
四、股东要求在股东大会上发言的,应在大会正式召开前
到大会发言登记处登记。股东大会设“股东发言及问题解答”
议程,会议根据登记情况安排股东依次进行发言。
五、会议进行中只接受股东(含受托人)发言或提问。股
东发言或提问应围绕本次会议议题进行,简明扼要,每次发言
时间不超过 3 分钟。
六、股东要求发言时,不得打断会议报告人的报告或其他
股东的发言,并不得超过本次会议议题范围;在大会表决时,
股东不再进行大会发言。股东违反上述规定,会议主持人有权
加以拒绝或制止。
七、在会议进入表决程序后进场的股东及其投票表决无效。
在进入表决程序前退场的股东,如有委托的,按照有关委托代
理的规定办理。股东大会表决程序结束后提交的表决票将视为
无效。
八、在大会进行过程中若发生意外情况,公司董事会有权
做出应急处理,以保护公司和全体股东利益。
九、为保持会场安静和整洁,请将移动电话调至静音状态,
会场内请勿吸烟。
议案一
关于更换会计师事务所的议案
各位股东及股东授权代表:
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)
按规定履行相关程序后拟更换天职国际会计师事务所(特殊普
通合伙)(以下简称“天职国际”)为公司 2023 年度财务审计
机构和内部控制审计机构。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
事务所名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期 1988 年 12 月 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域
首席合伙人 邱靖之 上年末合伙人数量 85 人
注册会计师 1061 人
上年末执业人员
签署过证券服务业务审计报告的注册会
数量 347 人
计师
业务收入总额 31.22 亿元
证券业务收入 12.03 亿元
客户家数 248 家
审计收费总额 3.19 亿元
(含 A、B 股)审计
情况 制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、
涉及主要行业
电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和
零售业、交通运输、仓储和邮政业等
本公司同行业上市公司审计客户数 11
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的
职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计
赔偿限额不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险
购买符合相关规定。
近三年,天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承
担民事责任的情况。
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚
从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 9 次,涉及人员
(二)项目信息
项目 何时成 何时开始从 何时开始 何时开始为 近三年签署或
组成 姓名 为注册 事上市公司 在本所执 贵公司提供 复核上市公司
员 会计师 审计 业 审计服务 审计报告情况
项目 近三年签署
合伙 刘佳 2009 年 2005 年 2009 年 2023 年 上市公司审计
人 报告 4 份
签字 刘佳 2009 年 2005 年 2009 年 2023 年 同上
注册 近三年签署上
会计 陈静 2015 年 2007 年 2019 年 2023 年 市公司审计报
师 告1份
质量
近三年复核上
控制
周睿 2007 年 2008 年 2007 年 2023 年 市公司审计报
复核
告3份
人
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三
年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到中国证券监督管理委
员会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措
施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、
纪律处分的情况。
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制
复核人不存在可能影响独立性的情形。
公司根据审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计
费用,同时参考其他上市公司收费情况确定。
上期审计费用为人民币 190.50 万元,其中财务审计费用
较去年相比增长超过 20%,公司依据《国有企业、上市公司选
聘会计师事务所管理办法》履行审计机构的选聘程序,天职国
际综合考虑公司业务规模、所处行业以及参与审计工作员工的
经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素确定收费
水平。2023 年度审计费用共计 245.00 万元(其中:财务报表
审计费用 185.00 万元,内控审计费用 60.00 万元)。
二、拟更换会计师事务所的情况说明
公司前审计机构为天健会计师事务所(特殊普通合伙)
(以
下简称“天健会计师”),天健会计师已连续三年为公司提供
审计工作,在担任公司审计机构期间坚持独立审计原则,切实
履行了审计机构应尽职责。
由于公司与天健会计师的三年服务协议已到期,以及根据
中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中
国证券监督管理委员会《关于印发<国有企业、上市公司选聘会
计师事务所管理办法>的通知》(财会[2023]4 号文)的相关规定,
为保证审计工作的独立性和客观性,结合实际经营需要,公司
按规定履行相关程序后,拟变更年度审计会计师事务所。公司
已就本次变更会计师事务所事项与天健会计师进行了充分沟
通,其已知悉且对公司拟变更会计师事务所事项无异议。天健
会计师将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注
册会计师和后任注册会计师的沟通》的规定,积极做好沟通及
配合工作。
请各位与会股东及股东授权代表审议。
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会