森泰股份: 森泰股份：关于更换公司第三届董事会审计委员会部分成员的公告_股票频道

证券代码：301429 证券简称：森泰股份公告编号：2023－087
安徽森泰木塑集团股份有限公司
关于更换公司第三届董事会审计委员会部分成员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 19
日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于更换公司第三届董事会审
计委员会部分成员的议案》，公司董事会对第三届董事会审计委员会部分委员进
行了调整，现将具体情况公告如下：
根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市
公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管
理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事、
副总经理王斌先生不再担任第三届董事会审计委员会委员职务，公司董事会选举
董事唐圣卫先生为公司第三届董事会审计委员会委员，与邓立群先生、刘嘉先生
共同组成公司第三届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本
届董事会任期届满之日止。
特此公告。
安徽森泰木塑集团股份有限公司董事会

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