证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2023-【075】
道道全粮油股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于
湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9 栋 10 楼公司会议室以现场结合通讯
方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高级管理人员列
席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长刘建军先生主持，采用记
名投票方式，审议并通过了如下议案。
一、本次董事会审议情况
具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于 与 子 公司 其 他股 东 签订 一 致行 动 协议 暨 关联 交 易 的公 告 》（ 公 告编 号 ：
公司独立董事对本议案事项发表了事前认可意见及独立意见，详见同日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于与子公司部分其他股东签
订一致行动协议暨关联交易的事前认可意见》及《独立董事关于与子公司部分其
他股东签订一致行动协议暨关联交易的独立意见》。
该事项涉及关联交易，关联董事张军、邓凯回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、备查文件
公司第四届董事会第二次会议决议
特此公告！
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