金开新能源股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会
股票代码：600821 股票简称：金开新能
金开新能源股份有限公司
二○二三年十二月
金开新能源股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会
目 录
金开新能源股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议材料
会 议 须 知
为确保各位股东和股东代表依法行使股东权利，保证股东大会
的正常秩序和议事效率，请遵守以下会议须知：
一、出席现场会议人员请将手机调至振动或关机，听从大会工
作人员安排，共同维护股东大会的正常秩序。
二、会议主持人将视会议情况安排股东和股东代表发言、提问，
组织公司有关人员回答股东和股东代表提出的问题。
三、大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。
四、请各位参加现场会议的公司股东和股东代表对本次会议的
所有议案予以逐项表决，在议案后方的“同意”、“反对”和“弃
权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为
准。对于股东或股东代表投票不符合上述要求的，将视为弃权。
五、通过网络投票方式参加会议的公司股东和股东代表可以于
期间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
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会 议 议 程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）召开时间：2023 年 12 月 29 日 14:30
（二）召开地点：北京市西城区新兴东巷 10 号三层会议室
（三）召开方式：现场投票和网络投票结合
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记；
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股
东人数及所持有的表决票数量；
（三）推举两名计票人、一名监票人；
（四）逐项审议会议各项议案；
（五）与会股东及股东代理人发言及提问；
（六）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；
（七）现场表决情况统计并宣读表决结果；
（八）见证律师对会议情况发表法律意见；
（九）会议主持人宣布会议结束。
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会 议 议 案
议案一：
关于修订《公司章程》的议案
各位股东：
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，金开新能源
股份有限公司（以下简称 “公司”
）根据《上市公司独立董事管理
办法》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》及相关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际
情况，对《公司章程》及附件《董事会议事规则》进行了系统性的
修订。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的公司章程全文及《关于修订公司章程的公告》（公告编号：
。
本议案已经公司第十届董事会第四十五次会议审议通过，现提
请股东大会审议表决。
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议案二：
关于修订《独立董事工作制度》的议案
各位股东：
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《上
市公司独立董事管理办法》及相关法律、法规、规范性文件的最新
规定，并结合公司实际情况，对《独立董事工作制度》进行修订完
善。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《独立董事工作制度》全文。
本议案已经公司第十届董事会第四十五次会议审议通过，现提
请股东大会审议表决。
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议案三：
关于审议 2024 年度拟发行债务融资工具的议案
各位股东：
公司拟在中国银行间市场交易商协会及上海证券交易所注册
发行不超过 15 亿元（含 15 亿元）的债务融资工具。具体情况如下：
一、非金融企业债务融资工具发行方案
（一）发行主体：金开新能源股份有限公司；
（二）发行品种：一种或若干种债务融资工具，包括但不限于
中期票据、公司债券、绿色债务融资工具、永续类债券等；
（三）发行规模：本次拟发行的规模不超过 15 亿元（含 15 亿
元）人民币，且实际发行金额应控制在监管部门规定的范围内；
（四）发行方式：根据发行品种的发行审批情况及发行时发行
品种的市场情况确定，分期发行；
（五）发行期限：单一或多种期限品种组合，公司将根据相关
规定及市场情况确定；
（六）发行利率：遵循有关规定，根据发行时市场情况确定；
（七）募集资金用途：主要用于补充公司流动资金，偿还公司
债务及符合法律法规和政策要求的其他用途；
（八）决议有效期：自本议案经股东大会审议通过之日起 24
个月。如公司已于决议有效期内决定有关发行品种的发行，且公司
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亦在决议有效期内取得监管部门的发行批准、许可、备案、注册或
登记的（如适用），则公司可在该等批准、许可、备案、注册或登
记确认的有效期内完成有关发行品种的发行或部分发行。
二、本次拟发行债务融资工具的授权事宜
为高效、有序地完成公司本次发行工作，更好地把握有关发行
品种的发行时机，根据相关法律法规及公司章程的有关规定，提请
股东大会授权董事会及董事会授权管理层在上述发行方案内，全权
决定和办理与本次债务融资工具有关的事宜，包括但不限于：
（一）确定本次发行的具体金额、期限、承销方式及发行时机
等具体发行方案；
（二）决定聘请为本次发行提供服务的主承销商、律师事务所、
评级机构、会计师事务所等相关中介机构；
（三）负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法
律文件，并办理相关申报、注册等手续；
（四）根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具
体资金使用安排；
（五）如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法
规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据
监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
（六）办理与债务融资工具发行相关的其他事宜；
（七）若公司已于决议有效期内取得发行必要的监管批复，则
该有效期自动延长至债务融资工具发行实施完成之日，授权事项在
上述债务融资工具注册有效期内持续有效。
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三、对公司的影响
本次拟申请注册发行债务融资工具，有利于公司进一步拓宽融
资渠道、优化融资结构，更好地满足公司及子公司未来经营发展需
要，符合公司及全体股东整体利益，不存在损害中小股东利益的情
况。
本议案已经公司第十届董事会第四十五次会议审议通过，现提
请股东大会审议表决。
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议案四：
关于审议《公司债券募集资金管理制度》的议案
各位股东：
为规范公司的公司债券募集资金的管理和运用，保护公司和投
资者合法权益，依据《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律、
法规、规范性文件的最新规定及《金开新能源股份有限公司章程》
，
并结合公司实际情况，制订《公司债券募集资金管理制度》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《公司债券募集资金管理制度》全文。
本议案已经公司第十届董事会第四十五次会议审议通过，现提
请股东大会审议表决。
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议案五：
关于审议《债券信息披露管理办法》的议案
各位股东：
为规范公司信用类债券的信息披露行为，保护公司和投资者合
法权益，依据《公司信用类债券信息披露管理办法》等相关法律、
法规、规范性文件的最新规定及《金开新能源股份有限公司章程》
，
并结合公司实际情况，制订《债券信息披露管理办法》
。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《债券信息披露管理办法》全文。
本议案已经公司第十届董事会第四十五次会议审议通过，现提
请股东大会审议表决。
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