证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2023-058
通达创智（厦门）股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”或“通达创智”）定于 2024
年 1 月 4 日召开 2024 年第一次临时股东大会。有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
次股东大会，审议公司第二届董事会第四次会议审议通过的相关议案。本次会议
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络形式的平台，公司股东可以在下述网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方
式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 4 日（周四）下午 14：30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2024 年 1 月 4 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 1 月
（3）公司将于 2023 年 12 月 29 日发布本次股东大会召开的提示性公告。
（1）截至股权登记日 2023 年 12 月 27 日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
关于《公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的
议案
关于《公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的
议案
关于《提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励
计划有关事宜》的议案
上述议案已经公司第二届董事会第四次会议和公司第二届监事会 第四次会
议审议通过，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《董事会决议公告》和《监事会决议公告》等相关公告。
上述议案 1、2、3、5 为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案 1、2、3 由独立董事公开征集表决权，具体内容详见公司同日披露
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事公开征集表决权的公
告》。独立董事仅就公司 2024 年第一次临时股东大会审议议案 1、2、3 征集表决
权，若委托人同时明确对其他提案的投票意见的，由征集人按委托人的意见代为
表决；若委托人未委托征集人对其他提案代为表决的，由委托人对未被征集投票
权的提案另行表决，如委托人末另行表决将视为其放弃对未被征集投票权的提案
的表决权利。
根据《上市公司股东大会规则》
《公司章程》等相关规定，本次会议审议的议
案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或
合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的
其他股东）。
三、会议登记办法
（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证原件、持股凭证并提交
本人身份证复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持委托人持
股凭证、委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复印件、授权委托书（附
件 2）办理登记手续。
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理
人出席会议。法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（盖公
章）
、法定代表人证明书（盖公章）和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议
的，代理人须持代理人身份证原件及复印件（盖公章）
、营业执照复印件（盖公
、授权委托书（附件 2，盖公章）和委托人的持股凭证进行登记。
章）
（3）拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件采取直接送达、电子邮件、
信函或传真送达方式进行确认登记。
（4）本次会议不接受电话登记。
明“股东大会”字样；邮编 ：361000 ；传 真号 码：0592-6899399 ；电 子 邮 箱 ：
czstock@xmcz.cn。
至 17:00；采取信函或传真方式登记的须在 2024 年 1 月 3 日（周三）17:00 之前
送达或传真到公司。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
联系人：曾祖雷 联系电话：0592-6899399
传真号码：0592-6899399 E-mail: czstock@xmcz.cn
地址：厦门市海沧区东孚街道鼎山中路 89 号公司会议室
六、备查文件
特此通知。
通达创智（厦门）股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，
再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决
的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
至 15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
期间的任意时间。
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交 所 投 资 者 服 务 密 码” 。具 体的 身份 认 证流 程可 登录 互 联网 投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹授权 先生/女士代表本公司/本人出席通达创智（厦门）
股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，对列入本次大会审议的各项议
案代为行使表决权，并代为签署相关文件。
委托人对审议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：
备注
提案 该列打勾
提案名称 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
关于《公司<2023 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要》的议案
关于《公司<2023 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>》的议案
关于《提请股东大会授权董事会办理公司 2023
年限制性股票激励计划有关事宜》的议案
本项授权的有效期限：自签署之日至本次股东大会结束。
委托人（股东）签名或签章：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人股东账号：
委托人持有股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
（备注：如授权委托书页数为 2 页及以上，请每页均签字盖章或加盖骑缝章）
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