深圳拓邦股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2023084
深圳拓邦股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议时间：2023 年 12 月 18 日（星期一）下午 2:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 18 日 9:15 至 15:00 的任
意时间。
议室。
公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 27 名，所持（代表）股份数
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参加本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 20 名，所持（代
表）股份数 13,942,782 股，占公司有表决权股份总数的 1.1080%。
公司全体董事、监事、董事会秘书均现场出席了会议，公司高级管理人员及
公司聘请的见证律师等列席了会议。
出席本次股东大会现场会议的股东共计 10 名，代表股份 237,522,558 股，占
公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本的 18.8756%。其中，出席本次
现场会议有效表决的股东及股东代理人共计 5 名，代表股份 214,276,627 股，占
公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本的 17.0283%。
通过网络投票的股东共 17 名，所持（代表）股份数 11,994,482 股，占公司
公司扣除回购股份专户中已回购股份后股份总数的 0.9532%。
三、股东大会会议表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名方式进行现场、网络
投票表决通过了如下议案：
性股票的议案》。
同意 226,029,591 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8933%；
反对 240,718 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1064%；弃权 800 股，占出
席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0003%。
表决结果为获得出席股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上通过。关
联股东均已回避表决。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 13,701,264 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持股份总数的 98.2678%；反对 240,718 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持股份总数的 1.7265%；弃权 800 股，占出席会议有表决权的中
小投资者所持股份总数的 0.0057%。
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五、律师出具的法律意见
合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的会议召集人和
出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳拓邦股份有限公司董事会
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