证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2023-119
广州航新航空科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长
蒋军先生召集，并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子邮
件形式向全体董事发出会议通知，公司第五届董事会第三十三次会议
于2023年12月18日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席
本次会议的董事6人，实际出席本次会议的董事6人（无代为出席会议
并行使表决权），监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事
长蒋军先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司
法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案：
同意公司根据生产经营需要向中国工商银行股份有限公司广州
天平架支行申请总计不超过4,000万元的授信额度，授信期限1年，实
际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生为准，并授权董事
长全权代表公司签署上述授信额度内的全部文书。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于申请银行授信的公告》
（2023-120）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司根据生产经营需要向广东华兴银行股份有限公司广州
分行申请总计不超过5,000万元的授信额度，授信期限1年，实际融资
金额应在授信额度内以银行与公司实际发生为准，并授权董事长全权
代表公司签署上述授信额度内的全部文书。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于申请银行授信的公告》
（2023-120）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员
会审查，提名王磊先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期
与本届董事会一致。以上提名已取得被提名人本人同意。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于提名第五届董事会非独
立董事候选人的公告》
（2023-121）
。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
为完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《中华人民共和
国公司法》
、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司治理准则》、
《上市
公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》的有关规定和《公司章程》，公司董事会拟对《独立董事
工作制度》中相应条款进行修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）
《独立董事工作制度》
。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司定于2024年1月10日下午14:00在广州市萝岗区科 学城光宝
路1号航新科技大厦二楼会议室以现场会议结合网络投票方式 召开
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《广州航新航空科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时
股东大会的通知》（2023-122）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、 备查文件
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会
二〇二三年十二月十八日
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