证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2023-077
广东聚石化学股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议
于 2023 年 12 月 18 日以现场方式结合通讯方式召开，会议通知及相关材料于
钢先生主持，本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人，全体监事、高级管理
人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、行政法规、
规范性文件及《广东聚石化学股份有限公司公司章程》的有关规定，会议决议合
法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长陈钢先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于延长 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决
议有效期的议案》
鉴于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）股东
大会决议有效期即将期满，本次发行相关事项尚在进行中，为保证本次发行工作
的延续性和有效性，确保本次发行有关事宜的顺利推进，公司董事会同意提请公
司股东大会将本次发行决议的有效期延长 12 个月至 2024 年 12 月 25 日。
《关于延长 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权
有效期的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。独立董事对本议案相关事项发
表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。关联董事陈钢先
生、杨正高先生、刘鹏辉先生回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定
对象发行股票相关事宜有效期的议案》
为保证公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票工作的延续性和有效性，确
保本次发行有关事宜的顺利推进，公司董事会同意提请公司股东大会将授权董事
会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期延长 12 个月至 2024 年
《关于延长 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权
有效期的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。独立董事对本议案相关事项发
表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。关联董事陈钢先
生、杨正高先生、刘鹏辉先生回避表决。
（三）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法
律法规和规范性文件的要求，公司制定了《独立董事专门会议工作细则》，详见
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2024 年 1 月 3 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2024 年
第一次临时股东大会。
《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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