美康生物科技股份有限公司
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2023-089
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议
于 2023 年 12 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2023
年 12 月 13 日以电话、邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事 5 人，实际出
席董事 5 人，会议由董事长邹炳德先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》、《美康生物科技股份有限公司章程》的有关规定，
合法有效。
经与会董事审议与表决，本次会议决议如下：
一、审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制
性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》及《美康生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》的有关规定
以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股
票激励计划（以下简称“本激励计划”）规定的首次授予条件已经成就，同意确
定 2023 年 12 月 18 日为首次授予日，向符合授予条件的 8 名激励对象授予 95.00
万股第一类限制性股票，向符合授予条件的 20 名激励对象授予 82.00 万股第二
类限制性股票，授予价格为 6.13 元/股。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关
公告。
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由于公司董事邹继华先生、黄盖鹏先生都是本激励计划的激励对象，董事长
邹炳德先生为邹继华先生的胞兄，因此三名董事均属于本议案的关联人。三名关
联董事回避表决后，非关联董事人数不足三人。根据公司 2023 年第一次临时股
东大会的授权，仅因关联董事回避导致出席董事会会议的非关联董事人数不足三
人时，相关授权实施事项不再提交股东大会审议。
表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、备查文件
（一）第五届董事会第二次会议决议；
（二）独立董事关于第五届董事会第二次会议审议事项的独立意见。
特此公告。
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