证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2023-075
安正时尚集团股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议于
电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事和高级管理人员。会议由董事长郑安
政先生召集并主持，应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事5人，监事和公
司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法
律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议采用记名
投票方式，审议并通过了如下议案：
一、审议并通过《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》、《上市公司独立董事管理
办法》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，
对《安正时尚集团股份有限公司独立董事工作制度》进行相应修订。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。
二、审议并通过《关于修订<公司董事会战略委员会工作制度>的议案》
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关法律、法规、规范性
文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《安正时尚集团股份有限公司董
事会战略委员会工作制度》进行相应修订。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。
三、审议并通过《关于修订<公司董事会审计员会工作制度>的议案》
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关法律、法规、规范性
文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《安正时尚集团股份有限公司董
事会审计委员会工作制度》进行相应修订。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。
四、审议并通过《关于修订<公司董事会提名委员会工作制度>的议案》
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关法律、法规、规范性
文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《安正时尚集团股份有限公司董
事会提名委员会工作制度》进行相应修订。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。
五、审议并通过《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议
案》
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关法律、法规、规范性
文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《安正时尚集团股份有限公司董
事会薪酬与考核委员会工作制度》进行相应修订。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。
六、审议并通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体
刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会
的通知》（公告编号：2023-076）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。
特此公告。
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