甘肃陇神戎发药业股份有限公司
董事会战略委员会工作细则
第一章 总则
第一条 为适应甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）战略
发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强
决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据
《中华人民共和国公司法》、《甘肃陇神戎发药业股份有限公司章程》
（以下简称
《公司章程》）
、《上市公司独立董事管理办法》、
《甘肃陇神戎发药业股份有限公
司董事会议事规则》
（以下简称《董事会议事规则》）及其他有关规定，公司特设
立董事会战略委员会（以下简称“委员会”）
，并制定本细则。
第二条 委员会是按照股东大会决议设立的董事会专门工作机构，主要负责
对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。
第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分
之一提名，董事会选举产生。
第五条 委员会设主任委员一名，由公司董事长兼任。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述
第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 委员会下设投资评审工作小组，由公司总经理任投资评审小组组长。
第三章 职责权限
第八条 委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》、
《董事会议事规则》规定须经董事会批准的重大投资
融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》、
《董事会议事规则》规定须经董事会批准的重大资本
运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查、评价；
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条 委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第十条 投资评审工作小组负责做好委员会决策的前期准备工作，提供公司
有关方面的资料：
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资
本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）由投资评审工作小组进行初审，签发立项意见书，并报委员会备案；
（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行洽谈并上报投资评审小
组；
（四）由投资评审工作小组进行评审，签发书面意见，并向委员会提交正式
提案。
第十一条 委员会根据投资评审工作小组的提案召开会议，进行讨论，将讨
论结果提交董事会，同时反馈给投资评审工作小组。
第五章 议事规则
第十二条 委员会每年至少召开一次或根据公司实际情况召开会议，并于会
议召开前 2 天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托
其他一名委员主持。
第十三条 委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员
有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。
第十四条 委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取
通讯表决的方式召开。
第十五条 投资评审工作小组组长可列席委员会会议，必要时亦可邀请公司
董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条 如有必要，委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费
用由公司支付。
第十七条 委员会会议应当有记录，委员的意见应当在会议记录中载明，出
席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录和相关会议材料由公司证券事务
部保存，保存期限至少十年。
第十八条 委员会会议通过的提案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十九条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有
关信息。
第六章 附则
第二十条 本细则自董事会决议通过之日起实行。
第二十一条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规
定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章
程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行并立即修订。
第二十二条 本细则由公司董事会负责解释。
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