证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2023-109
深圳英飞拓科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第六届监
事会第八次会议通知于 2023 年 12 月 13 日通过电子邮件、传真或专人送达的方
式发出，会议于 2023 年 12 月 14 日（星期四）在公司六楼 8 号会议室以现场结
合通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事
会主席郭曙凌先生主持，董事会秘书华元柳先生列席了会议。会议的召集、召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下决议：
（一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于股东
为英飞拓系统 81%股权收购方向公司提供补充担保及申请豁免同业竞争承诺的
议案》。
经审议，公司监事会认为：刘肇怀先生为英飞拓系统 81%股权收购方向公司
提供补充担保系为推动公司出售英飞拓系统 81%股权交易，其申请豁免同业竞
争承诺原因客观、真实，并已提出解决潜在同业竞争的方案。该事项的审议、决
策程序符合有关规定，不构成相关法律法规规定的重大不利影响的同业竞争，不
会对公司经营产生不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形。同意将该
事项提交公司股东大会审议。
《英飞拓：关于股东为英飞拓系统 81%股权收购方向公司提供补充担保及
（公告编号：2023-110）详见 2023 年 12 月 16 日
申请豁免同业竞争承诺的公告》
的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证 券报》 以及巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于出售
英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司 81%股权后可能被动形成关联方财务资
助的议案》。
《英飞拓：关于出售英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司 81%股权后可能
被动形成关联方财务资助的公告》（公告编号：2023-111）详见 2023 年 12 月 16
日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于出售
英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司 81%股权后可能被动形成关联方担保的
议案》。
《英飞拓：关于出售英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司 81%股权后可能
（公告编号：2023-112）详见 2023 年 12 月 16 日的
被动形成关联方担保的公告》
《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 以 及 巨 潮 资 讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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