证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2023-127
恒逸石化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）第十二届董事会第
六次会议通知于 2023 年 12 月 12 日以通讯、网络或其他方式送达公司全体董事，
并于 2023 年 12 月 15 日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人。
会议由董事长邱奕博先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《恒逸石化股份有限公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过
了以下议案：
同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份（第四期），回购的股份将用于
实施员工持股计划或股权激励。方案具体内容详见公司于 2023 年 12 月 16 日刊
登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于以集中竞价交易方式回
购股份方案（第四期）的公告》（公告编号：2023-129）。
公司独立董事发表了同意的独立意见。根据《公司章程》的相关规定，本方
案无需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会
二〇二三年十二月十五日
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