证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2023-140
债券代码：127015,127049 债券简称：希望转债，希望转2
新希望六和股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
二十四次会议通知于 2023 年 12 月 14 日以电子邮件方式通知了全体
董事。第九届董事会第二十四次会议于 2023 年 12 月 15 日以通讯表
决方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议的
召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司《章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事以传真方式会签，审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了“关于白羽肉禽业务引进战略投资者暨转让部
分股权的议案”
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
为进一步优化公司资产结构，帮助公司聚焦核心主业，集中资
源、优化管理，提升公司主营业务竞争力和可持续发展能力，公司
拟对白羽肉禽业务引入合作方，整合利用优势产业资源，为公司长
期可持续发展提供保障。
公司及全资子公司山东新希望六和集团有限公司（以下简称“山
东六和”）、北京新希望六和生物科技产业集团有限公司（以下简称
“北京新希望”）拟与中国牧工商集团有限公司（以下简称“中牧集
团”）签署《股权转让协议》，中牧集团拟通过现金方式取得公司旗
下禽产业链运营主体，即子公司山东中新食品集团有限公司（以下
简称“中新食品”）的 51%股权，其中，公司转让中新食品的 20%股
权，山东六和转让中新食品的 2%股权，北京新希望转让中新食品的
品的控股股东。本次交易价格合计 270,045 万元，占公司最近一年
经审计净资产的 9.23%。交易定价参考以北京中同华资产评估有限
公司出具的标的公司股东权益的评估结果（完成评估结果备案后将
在股东大会之前另行披露）为基础，经双方协商确定。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 16 日刊载于《中国证券报》
《 证 券 日 报 》《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于白羽肉禽业务引进战略投资者暨转
让部分股权的公告》
。
（二）审议通过了“关于拟转让子公司股权暨关联交易的议案”
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权,4 票回避。
关联董事刘畅、刘永好、王航、李建雄回避表决。
为进一步优化公司资产结构，帮助公司聚焦核心主业，集中资
源、优化管理，提升公司主营业务竞争力和可持续发展能力，公司
拟对食品深加工业务引入关联方的优势产业资源，为公司长期可持
续发展提供助力，公司的控股子公司北京新希望六和生物科技产业
集团有限公司（以下简称“北京新希望”）拟与海南晟宸投资有限
公司（以下简称“海南晟宸”）签署《股权转让协议》，拟转让公
司旗下食品深加工业务的运营主体，即北京新希望持有的德阳新希
望六和食品有限公司67%的股权，为公司长期可持续发展提供保障。
本交易作价150,080万元，占公司最近一年经审计净资产的5.13%。
交易定价参考北京中同华资产评估有限公司出具的评估报告结论
（中同华评报字(2023)第012588号），且经双方协商确定。
海南晟宸作为公司实际控制人控制的企业，与公司构成关联关
系，是公司的关联法人。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023
年修订）》6.3.3的规定，海南晟宸与公司之间发生的本次交易构
成关联交易。
本议案已经公司第九届董事会独立董事 2023 年第一次专门会议
审议通过，招商证券发表了核查意见。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 16 日刊载于《中国证券报》
《 证 券 日 报 》《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于拟转让子公司股权暨关联交易的公
告》。
（三）审议通过了“关于转让子公司股权后新增关联担保的议案”
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权,4 票回避。
关联董事刘畅、刘永好、王航、李建雄回避表决。
公司拟对食品深加工业务引入关联方的优势产业资源，为公司
长期可持续发展提供助力，公司的控股子公司北京新希望拟将其持
有的德阳新希望六和食品有限公司（以下简称“德阳新希望”）67%
的股权转让给海南晟宸投资有限公司。本次股权转让完成后，德阳
新希望将不再纳入新希望的合并报表范围。
德阳新希望之控股子公司成都希望食品有限公司（以下简称“成
都食品”
）在作为公司子公司期间，公司为支持其发展建设，存在为
其在银行开具承兑汇票提供担保的情况。
由于海南晟宸是公司的关联方，因此，在本次股权转让完成后，
该担保余额将被动形成本公司对合并报表范围外的关联参股企业提
供担保，其业务实质为公司对原合并报表范围内的子公司原有担保的
延续。
截至目前，公司为成都食品提供的担保余额为 712,000 元。该担
保已严格按照有关规定履行过必要决策程序，该担保额度属于公司为
控股子公司预留的担保额度范围内。
本议案已经公司第九届董事会独立董事 2023 年第一次专门会议
审议通过，招商证券发表了核查意见。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 16 日刊载于
《中国证券报》
《证
券日报》
《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于转让子公司股权后新增关联担保的公告》
。
特此公告
新希望六和股份有限公司
董 事 会
二○二三年十二月十六日
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