证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2023-075
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2024年1月2日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次：2024 年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：公司董事会
(三)投票方式：现场投票和网络投票相结合
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 1 月 2 日 14 点 30 分
召开地点：公司总部办公楼三楼 301 会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 2 日
至 2024 年 1 月 2 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投
票程序
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涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股
通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
(七)涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
累积投票议案
(一) 各议案已披露的时间和披露媒体
第一、二、三、四项议案已经公司第八届董事会第三十四次会议
审议通过，第五项议案已经公司第八届监事会第三十三次会议审议通
过，具体详见公司于 2023 年 12 月 16 日在《中国证券报》
《上海证券
报》《证券时报》和上海证券交易所网站发布的《北方稀土第八届董
事会第三十四次会议决议公告》
《北方稀土第八届监事会第三十三次
会议决议公告》等公告文件。
(二) 特别决议议案：2
(三) 对中小投资者单独计票的议案：1
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(四) 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
(五) 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使
表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司
交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下
全部股东账户所持相同类别普通股数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参
与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视
为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表
决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，
其全部股东账户下的相同类别普通股的表决意见，分别以各类别和品
种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额
选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投
票。
(四) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其
他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
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(六) 累积投票制选举监事的投票方式详见附件 2。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600111 北方稀土 2023/12/22
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记要求
其身份的有效证件、股票账户卡、持股证明；代理他人出席会议的，
除委托人有效身份证件、股票账户卡、持股证明外，还应出示代理人
有效身份证件、股东签发的授权委托书。
会议。法定代表人出席会议的，应出示法人营业执照、股票账户卡、
本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、持股证明；
代理人出席会议的，除上述证件外，还应出示本人身份证、委托人法
定代表人签发的授权委托书。
（二）登记地点：内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业开发区
黄河大街 83 号北方稀土证券部
（三）登记时间：2023 年 12 月 29 日（星期五，8:30～11:30，
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（四）登记方式：拟参加现场会议的股东可以在登记时间到公司
登记，也可通过先电子邮件再现场确认的方式进行登记。现场参会股
东务请提供联系电话，以便会务筹备。
（五）联 系 人：郭剑 李学峰
联系电话：0472-2207799 0472-2207788
传 真：0472-2207788
电子邮箱：cnrezqb@126.com
六、其他事项
与会股东食宿等费用自理。
特此公告
附件：1.授权委托书
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
董 事 会
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附件 1
授权委托书
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024
年 1 月 2 日召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使
表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于修订公司《董事会议事规则》的
议案
关于修订公司《独立董事工作规则》
的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
备注：
“反
对”或“弃权”栏中选择一个并打“○”。
制选举董事的投票方式说明，根据所持股份数在“投票数”栏内填入
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投票股数，若平均投向各候选人，则在“投票数”栏目内划“○”；
的意愿进行表决。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
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附件 2
累积投票制选举监事的投票方式说明
一、股东大会监事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者
应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股
即拥有与该议案组下应选监事人数相等的投票总数。如某股东持有公
司 100 股股票，本次股东大会应选监事 3 名，监事候选人有 3 名，则
该股东对于监事选举议案组，拥有 300 股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据
自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可
以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别
累积计算得票数。
四、示例：
公司本次召开股东大会采用累积投票制补选监事，应选监事 3 名，
应选监事候选人 3 名。需投票表决的事项如下：
序号 累积投票议案 投票数
某投资者在股权登记日收盘时持有公司 100 股股票，采用累积投
票制，他（她）在议案 5.00“关于补选监事的议案”就有 300 票的表
决权。
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该投资者可以以 300 票为限，对议案 5.00 按自己的意愿表决。
他（她）既可以把 300 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组
合分散投给任意候选人。
如下表所示：
投票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式…
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