证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2023-102
江苏振江新能源装备股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 公司全体董事均出席本次会议。
● 本次董事会会议全部议案均获通过，无反对票。
一、董事会召开情况
江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
八次会议于 2023 年 12 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议
通知已于 2023 年 12 月 8 日以电话及直接送达方式发出。本次会议应出席董事
司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。公司监事和高级管理
人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
关联方担保的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；
董事长胡震为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决，其他4名非关
联董事参与本议案表决。具体内容详见公司在上海证券交易所网（
www.sse.com.cn） 2023-104号公告。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）2023-105 号公告。
表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《内幕信息知情人登记制度》详见公司在上海证券交易所网
（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《外部信息使用人管理制度》详见公司在上海证券交易所网
（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《舆情管理制度》详见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的
公告。
表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《重大事项报告制度》详见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披
露的公告。
表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）2023-106 号公告。
表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）2023-106 号公告。
表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）2023-107 号公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
特此公告。
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董事会
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