证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2023-090
江西宏柏新材料股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五
次会议于 2023 年 12 月 15 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知于 2023
年 12 月 12 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议
的董事 9 人。会议由公司董事长纪金树先生主持，部分监事、高管列席会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会
议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董
事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、
《公司章程》等有关
规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名纪金树、林庆松、杨
荣坤、汪国清、吴瀚、郎丰平为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公
司股东大会审议通过之日起三年。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-092）。
表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权；表决结果：通过。
本议案尚需公司股东大会审议。
(二) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事
候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、
《公司章程》等有关
规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名李汉国、李浩挺、梅
琳为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三
年。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-092）。
表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权；表决结果：通过。
本议案尚需公司股东大会审议。
(三) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于 2024 年 1 月 3 日召开 2024 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-094）。
表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权；表决结果：通过。
特此公告。
江西宏柏新材料股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
