郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd.
证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2023-076
郑州煤矿机械集团股份有限公司
关于公司董事会、监事会完成换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 15
日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第六届董事会
非独立董事的议案》、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，《关于选
举公司第六届监事会股东代表监事的议案》，同日，公司第六届董事会第一次会
议审议通过了《关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案》《关于选举第
六届董事会专门委员会委员的议案》，第六届监事会第一次会议审议通过了《关
于选举第六届监事会主席的议案》。此外，公司已通过职工代表会议民主选举贾
浩先生为第六届董事会职工董事，选举刘强先生为第六届监事会职工监事。
现将公司董事会、监事会换届选举结果及相关情况公告如下：
一、公司第六届董事会组成情况
非独立董事：焦承尧先生、贾浩先生、付祖冈先生、崔凯先生、孟贺超先
生、李开顺先生、岳泰宇先生
独立董事：程惊雷先生、季丰先生、方远先生、姚艳秋女士
其中董事长：焦承尧先生；副董事长：贾浩先生
（1）董事会战略与可持续发展委员会
委员：焦承尧先生、贾浩先生、付祖冈先生、岳泰宇先生、程惊雷先生
其中主任委员（召集人）：焦承尧先生
（2）董事会审计与风险管理委员会
委员：季丰先生、崔凯先生、姚艳秋女士
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其中主任委员（召集人）：季丰先生
（3）董事会薪酬与考核委员会
委员：季丰先生、贾浩先生、方远先生
其中主任委员（召集人）：季丰先生
（4）董事会提名委员会
委员：姚艳秋女士、贾浩先生、程惊雷先生
其中主任委员（召集人）：姚艳秋女士
公司第六届董事会任期三年，自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日
起计算。第六届董事会各专门委员会成员任期与第六届董事会任期一致。
二、公司第六届监事会组成情况
职工代表监事：刘强先生
非职工代表监事：程翔东先生、祝愿女士
监事会主席：刘强先生
公司第六届监事会任期三年，自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日
起计算。
三、公司高级管理人员换届安排
公司第六届董事会选举完成后，将通过市场化选聘的方式，选聘公司高级
管理人员，在高级管理人员选聘完成后依法由董事会进行聘任。
公司现任高级管理人员（包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监）
将继续履职，直至公司董事会聘任新任高级管理人员方自动卸任。
四、部分董事、监事换届离任情况
本次换届后，王新莹先生不再担任公司董事，郭文氢女士不再担任公司独
立董事，王跃先生、张命林先生、鲍雪良先生、崔宗林先生不再担任公司监事。
公司对上述换届离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所
做出的重要贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
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