拉芳家化股份有限公司
会议资料
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一、大会会议议程
二、大会会议须知
三、股东大会审议议案
序 非累积投票议案名称
号
拉芳家化股份有限公司
一、会议召开时间：
现场会议时间：2023年12月25日（星期一）14:00
网络投票时间：2023年12月25日（星期一）
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当
日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议地点：汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号拉芳大厦会议室
三、表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
四、会议议程：
序号 非累积投票议案名称
决议及会议记录上签名；
拉芳家化股份有限公司
各位股东及股东代表：
为维护股东的合法权益，确保拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”或“拉芳家化”）
现将会议须知通知如下，请参加本次股东大会的全体人员遵照执行：
会的相关人员准时签到参会，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。
规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告有关部门处理。
后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。
对各项报告进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见或问题，由大会主持人或其指
定的有关人员予以回答，最后股东对各项议案进行表决。
询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
一份表决权，特请各位股东、股东代表或其委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或
委托股东姓名，同意在“同意”栏内打“√”，不同意在“反对” 栏内打“√”，放弃表决权时
在“弃权” 栏内打“√”。由一名股东代表和一名监事参加监票和清点。
拉芳家化股份有限公司董事会
拉芳家化股份有限公司
议案一:
关于修改《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
根据《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》和《上市公司独立董事管理办
法》等相关规定，同时结合公司实际情况，董事会于 2023 年 12 月 6 日召开第四届董事会第
十次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，拟对现行的《公司章程》的相应条款
作如下修改：
序
修订前 修订后
号
第二十五条 公司因本章程第二十三条第一 第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款第
款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本 （一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份
公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本 的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三
章程第二十三条第一款第（三）项、第（五） 条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规
项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的， 定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规
可以依照本章程的规定或者股东大会的授权， 定，无需股东大会审议，经三分之二以上董事出席
经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 的董事会会议决议即可。
公司依照本章程第二十三条第一款规定收购 公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本公司
自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、 起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形
第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者 的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）
注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六） 项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持
项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得 有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额
超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应 的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。
当在三年内转让或者注销。 公司收购本公司股份的，应当依照《证券法》的规
公司收购本公司股份的，应当依照《证券法》 定履行信息披露义务。
的规定履行信息披露义务。
第二十六条 公司的股份可以依法转让。公司 第二十六条 公司的股份可以依法转让。
股票如被终止上市后，则公司股票将进入代办
程中的此项规定。
第五十五条 股东大会的通知包括以下内容： 第五十五条 股东大会的通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出 （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股
席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议 东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表
和参加表决，该股东代理人不必是公司的股 决，该股东代理人不必是公司的股东；
东； （四）有权出席股东大会股东的股权登记日；
（四）有权出席股东大会股东的股权登记日； （五）会务常设联系人姓名，电话号码；
（五）会务常设联系人姓名，电话号码； （六）网络或其他方式的表决时间及表决程序；
（六）网络或其他方式的表决时间及表决程 （七）法律、法规、规范性法律文件规定的其他内
序； 容。
（七）法律、法规、规范性法律文件规定的其 股东大会会议通知和补充通知中应当充分、完整地
他内容。 记载所有提案的内容。拟讨论事项需独立董事发表
前款第（四）项股权登记日与会议日期之间的 意见的，发布股东大会通知或补充通知中将同时记
间隔应当不多于 7 个工作日，股权登记日一经 载独立董事的意见及理由。
确认，不得变更。 前款第（四）项股权登记日与会议日期之间的间隔
股东大会采用网络方式投票的开始时间，不得 应当不多于 7 个工作日，股权登记日一经确认，不
早于现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不 得变更。
得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结 股东大会采用网络方式投票的开始时间，不得早于
束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现
于现场股东大会结束当日下午 3:00。
第一百零六条 独立董事应当符合下列基本条 第一百零六条 独立董事应当符合下列基本条件：
件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备
（一）根据法律、行政法规及其他有关规定， 担任上市公司董事的资格；
具备担任上市公司董事的资格； （二）具有《上市公司独立董事管理办法》、公司章
（二）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相 程规定的独立性；
关法律、行政法规、规章及规则；
（三）具有五年以上法律、经济或者其他履行 （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法
独立董事职责所必需的工作经验。 律、行政法规、规章及规则；
（四）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立
董事职责所必需的工作经验；
（五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不
良记录；
（六）法律、行政法规、中国证监会规定、上海证
券交易所业务规则和公司章程规定的其他条件。
第一百零七条 独立董事必须具有独立性。下 第一百零七条 独立董事必须具有独立性，下列人员
列人员不得担任独立董事： 不得担任独立董事：
其直系亲属（包括配偶、父母、子女等）、主 父母、子女、主要社会关系（主要社会关系，是指
要社会关系（包括：兄弟姐妹、岳父母、儿媳 兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的
女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）； 兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）
；
（二）直接或间接持有公司已发行股份 1%以 （二）直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者
上或者是公司前十名股东中的自然人股东及 是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、
其直系亲属； 子女；
（三）在直接或间接持有公司已发行股份 5% （三）在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的
以上的股东单位或者在公司前五名股东单位 股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及
任职的人员及其直系亲属； 其配偶、父母、子女；
（四）最近一年内曾经具有前三项所列举情形 （四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任
的人员； 职的人员及其配偶、父母、子女；
（五）为公司或者公司附属企业提供财务、法 （五）与公司及其控股股东、实际控制人或者其各
律、咨询等服务的人员； 自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重
（六）其他被认定为不适宜担任独立董事的人 大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职
员。 的人员；
（六）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各
自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的
人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组
全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、
合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
（七）最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所
列举情形的人员；
（八）法律、行政法规、中国证监会规定、上海证
券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性
的其他人员。
独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自
查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董
事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报
告同时披露。
第一百零八条 独立董事的提名、选举和更换 第一百零八条 独立董事的提名、选举和更换应当依
应当依下列程序进行： 下列程序进行：
有公司已发行股份 1%以上的股东可以提出独 司已发行股份 1%以上的股东可以提出独立董事候
立董事候选人，并经股东大会选举决定。 选人，并经股东大会选举决定。
（二）独立董事的提名人在提名前应当征得被 （二）独立董事的提名人在提名前应当征得被提名
提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人 人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学
职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并
职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立 对其担任独立董事的资格和独立性发表意见。被提
性发表意见。被提名人应当就其本人与公司之 名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其客
间不存在任何影响其客观独立判断的关系发 观独立判断的关系发表声明。
表声明。 （三）独立董事每届任期与其他董事相同，任期届
（三）独立董事每届任期与其他董事相同，任 满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。
期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超 独立董事任期届满前，无正当理由不得被免职。提
过六年。独立董事任期届满前，无正当理由不 前免职的，公司应将其作为特别披露事项予以披露。
得被免职。提前免职的，公司应将其作为特别 （四）独立董事连续两次未亲自出席董事会会议
披露事项予以披露。 的，也不委托其他独立董事代为出席的，或出现不
（四）独立董事连续三次未亲自出席董事会 符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的
会议的，或出现不符合独立性条件或其他不适 情形，由董事会提请股东大会予以撤换。除出现上
宜履行独立董事职责的情形，由董事会提请股 述情况及《公司法》规定的不得担任董事的情形外，
东大会予以撤换。除出现上述情况及《公司法》 独立董事任期届满前不得无故被免职。
规定的不得担任董事的情形外，独立董事任期 （五）独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立
届满前不得无故被免职。 董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，对任何与
（五）独立董事在任期届满前可以提出辞职。 辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注
独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告， 意的情况进行声明。如因独立董事辞职导致公司董
对任何与辞职有关或其认为有必要引起公司 事会中独立董事所占比例低于公司章程规定的最低
股东和债权人注意的情况进行声明。如因独立 要求时，该独立董事的辞职报告应当在下任独立董
董事辞职导致公司董事会中独立董事所占比 事填补其缺额后生效。
例低于公司章程规定的最低要求时，该独立董
事的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺
额后生效。
第一百零九条 独立董事除具有公司法和其他 第一百零九条 独立董事除具有公司法和其他相关
相关法律、法规赋予董事的职权外，还具有以 法律、法规赋予董事的职权外，还具有以下特别职
下特别职权： 权：
（一）公司拟与关联自然人发生的交易金额在
（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审
人民币 30 万元以上的关联交易，以及公司与
关联法人达成的总额高于人民币 300 万元或 计、咨询或者核查；
高于公司最近经审计净资产值的 5%的关联交 （二）向董事会提请召开临时股东大会；
易，应由独立董事认可后，提交董事会讨论；
独立财务顾问报告，作为其判断的依据； （四）依法公开向股东征集股东权利；
（二）向董事会提请聘用或解聘会计师事务
所； （五）对可能损害公司或者中小股东权益的事项发
（三）向董事会提请召开临时股东大会； 表独立意见；
（四）提议召开董事会；
（五）独立聘请外部审计机构和咨询机构； （六）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章
（六）可以在股东大会召开前公开向股东征集 程规定的其他职权。
投票权。
独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的，应
第一百一十条 经全体独立董事同意，独立董
事可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公 当经全体独立董事过半数同意。
独立董事行使第一款所列职权的，公司应当及时披
司承担。独立董事行使前条规定的其他职权时
应当取得全体独立董事的 1/2 以上同意。 露。上述职权不能正常行使的，公司应当披露具体
情况和理由。
第一百一十条 下列事项应当经公司全体独立董事
过半数同意后，提交董事会审议：
（一）应当披露的关联交易；
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及
采取的措施；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章
程规定的其他事项。
第一百一十一条 独立董事应当对以下事项向
董事会或股东大会发表独立意见：
（一）提名、任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）公司董事、高级管理人员的薪酬；
（四）公司的股东、实际控制人及其关联企业
对公司现有或新发生的总额高于人民币 300
万元或高于公司最近经审计净资产值的 5%的
借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效
措施回收欠款；
（五）公司当年盈利但年度董事会未提出包含
现金分红的利润分配预案；
（六）需要披露的关联交易、对外担保（不含
对合并报表范围内子公司提供担保）、委托理
财、对外提供财务资助、变更募集资金用途、
股票及其衍生品种投资等重大事项；
（七）重大资产重组方案、股权激励计划；
（八）独立董事认为可能损害中小股东权益的
事项；
（九）有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件、上交所业务规则及公司章程规定的其
他事项。
独立董事应当就上述事项发表以下几类意见
之一：同意；保留意见及其理由；反对意见及
其理由；无法发表意见及其障碍，所发表的意
见应当明确、清楚。
第一百一十一条 独立董事在公司董事会专门委员
会中应当依照法律、行政法规、中国证监会规定、
上海证券交易所业务规则和公司章程履行职责。独
立董事应当亲自出席专门委员会会议，因故不能亲
自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确
的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。独立
董事履职中关注到专门委员会职责范围内的公司重
大事项，可以依照程序及时提请专门委员会进行讨
论和审议。
第一百一十三条 独立董事享有与其他董事同 第一百一十三条 独立董事享有与其他董事同等的
等的知情权。凡须经董事会决策的事项，公司 知情权。凡须经董事会决策的事项，公司必须按法
必须按法定的时间提前通知独立董事并同时 定的时间提前通知独立董事并同时提供足够的资
提供足够的资料，独立董事认为资料不充分 料，独立董事认为资料不充分的，可以要求补充。
的，可以要求补充。当 2 名及以上独立董事认 当 2 名及以上独立董事认为资料不完整或者论证不
面向董事会提出延期召开会议或者延期审议 或者延期审议该事项，董事会应当予以采纳，公司
该事项，董事会应当予以采纳，公司应当及时 应当及时披露相关情况。
披露相关情况。 公司向独立董事提供的资料，公司及独立董事本人
公司向独立董事提供的资料，公司及独立董事 应当至少保存 10 年。
本人应当至少保存 5 年。
第一百一十八条 董事会由 7 名董事组成，其 第一百一十八条 董事会由 7 名董事组成，其中独立
人。 长 1 人。
第一百二十三条 董事长和副董事长由董事会 第一百二十三条 董事会设董事长 1 人，可以设副董
的过半数选举产生。
第一百三十八条 审计委员会的主要职责：
第一百三十八条 审计委员会负责审核公司财务信
（一） 监督及评估外部审计工作，提议聘请
或更换外部审计机构； 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控
（二） 监督及评估内部审计工作，负责内部 制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同
审计与外部审计的协调；
（三） 审核公司的财务信息及其披露； 意后，提交董事会审议：
（四） 监督及评估公司的内部控制； （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、
（五） 负责法律法规、公司章程和董事会授
权的其他事项。 内部控制评价报告；
（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事
务所；
（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、
会计估计变更或者重大会计差错更正；
（五）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章
程规定的其他事项。
审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上
成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临
时会议。审计委员会会议须有三分之二以上成员出
席方可举行。
第一百三十九条 提名委员会的主要职责：
第一百三十九条 提名委员会负责拟定董事、高级管
（一） 研究董事、高级管理人员的选择标准
和程序并提出建议； 理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员
（二） 遴选合格的董事人选和高级管理人员 人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项
人选；
（三） 对董事人选和高级管理人员人选进行 向董事会提出建议：
审核并提出建议。 （一）提名或者任免董事；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章
程规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳
的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及
未采纳的具体理由，并进行披露。
第一百四十条 薪酬与考核委员会的主要职
第一百四十条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高
责：
（一） 研究董事与高级管理人员考核的标 级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董
准，进行考核并提出建议； 事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事
（二） 研究和审查董事、高级管理人员的薪
酬政策与方案。 项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，
激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安
排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章
程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完
全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委
员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
除上述条款修订外，
《公司章程》的其他内容不变。修改《公司章程》事项尚须提交公司
股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长或其授权的其他人士办理备案事宜。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
拉芳家化股份有限公司董事会
拉芳家化股份有限公司
关于修改《董事会议事规则》的议案
议案二:
为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》
、
《上市公司独立董事管理办法》、《拉芳家化股份有限公司章程》等相关法律、法规及规范性
文件的最新修订内容，拟对《董事会议事规则》的部分条款进行修订：
序
修订前 修订后
号
第四条 董事会由 7 名董事组成，其中 第四条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，
事长 1 人。
第五条 董事长、副董事长由董事会以 第五条 董事会设董事长 1 人，可以设副董事长 1 人。
产生。
第十条 公司董事会下设战略委员会、 第十条 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。专门
委员会四个专门委员会。专门委员会对 委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行
董事会负责，依照本章程和董事会授权 职责，提案应当提交董事会审议决定。
履行职责，提案应当提交董事会审议决 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、
定。 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员
委员会中独立董事占多数并担任召集 会的运作。
人，审计委员会的召集人为会计专业人 各委员任期与其董事会任期一致，委员任期届满，连
士。董事会负责制定专门委员会工作规 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，
程，规范专门委员会的运作。 自动失去委员资格，并由董事会根据本规则的规定补
各委员任期与其董事会任期一致，委员 足委员人数。
任期届满，连选可以连任。期间如有委 各专门委员会的主要职责：
员不再担任公司董事职务，自动失去委 （一）战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略
员资格，并由董事会根据本规则的规定 和重大投资决策进行研究并提出建议。
补足委员人数。 （二）审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、
各专门委员会的主要职责： 监督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应
（一）战略委员会的主要职责是对公司 当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会
长期发展战略和重大投资决策进行研究 审议：
并提出建议。 1.披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部
（二）审计委员会的主要职责是监督及 控制评价报告；
评估外部审计工作，提议聘请或更换外 2.聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；
部审计机构；监督及评估内部审计工作， 3.聘任或者解聘公司财务负责人；
负责内部审计与外部审计的协调；审核 4.因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估
公司的财务信息及其披露；监督及评估 计变更或者重大会计差错更正；
公司的内部控制；负责法律法规、公司 5.法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定
章程和董事会授权的其他事项。 的其他事项。
（三）提名委员会的主要职责是研究董 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成
事、高级管理人员的选择标准和程序并 员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会
提出建议；遴选合格的董事人选和高级 议。审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可
管理人员人选；对董事人选和高级管理 举行。
人员人选进行审核并提出建议。 （三）提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选
（四）薪酬与考核委员会的主要职责是 择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职
研究董事与高级管理人员考核的标准， 资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建
进行考核并提出建议；研究和审查董事、 议：
高级管理人员的薪酬政策与方案。 1.提名或者任免董事；
的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳
的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未
采纳的具体理由，并进行披露。
（四）薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人
员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管
理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提
出建议：
对象获授权益、行使权益条件成就；
计划；
的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全
采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会
的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
除上述条款修订外，《董事会议事规则》的其他内容不变。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
拉芳家化股份有限公司董事会
拉芳家化股份有限公司
议案三:
关于补选杜敏先生为第四届监事会股东代表监事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司原股东代表监事陈贤鹰先生因病离世，使得公司监事人数低于法定最低人数，
现经公司提名杜敏先生为（简历见附件）为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期为
自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
附件简历：杜敏，男，1970 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任漳州金利
达电子有限公司运营总监、重庆百事天府饮料有限公司高级销售经理。2022 年 8 月起任成都
云之西科技有限公司执行董事、经理；2023 年 11 月起任广东法芭尚化妆品科技有限公司执行
董事、经理。2012 年 3 月份起加入本公司，任总裁办公室副主任。
截至本公告披露日，杜敏未持有公司股份，与公司及持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其任职资
格符合《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，
不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形。
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