证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2023-084
江苏华兰药用新材料股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第 十五
次会议通知于 2023 年 12 月 8 日以邮件、电话等方式向各位监事发出，会议于 2023
年 12 月 15 日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席胡静
女士召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议的
召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定，会议合法、有效。
二、 监事会会议审议情况
集资金和自有资金进行现金管理的议案》。
监事会同意公司及子公司使用不超过人民币 155,000 万元的闲置募集资金和自
有资金进行现金管理，其中募集资金不超过 120,000 万元、自有资金不超过 35,000
万元。现金管理有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在有
效期内可循环滚动使用，不得影响募集资金投资计划和公司及子公司生产经营的正
常进行，公司将按照相关规定严格执行。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。
本议案需提交至公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
三、 备查文件
《第五届监事会第十五次会议决议》
特此公告。
江苏华兰药用新材料股份有限公司监事会
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