证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：临 2023-035
宁波富达股份有限公司
十一届六次董事会决议公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
宁波富达股份有限公司（以下称“公司”）第十一届董事会第六次会议于 2023
年 12 月 14 日在宁波市海曙区华楼巷 15 号天一广场党群服务中心 304 室以现场方
式召开,本次会议的通知于 12 月 4 日以电子邮件方式送达全体董事及相关与会人
员。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及其通过的决议合法有
效。会议表决通过了以下决议：
一、选举公司十一届董事会董事长
与会全体董事以投票表决的方式，一致选举郑铭钧先生为宁波富达股份有限公
司十一届董事会董事长。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、关于确定四个专门委员会委员名单的议案
由于董事人选的变换，经公司董事长提名，全体与会董事一致表决同意：董事
会下属的战略、审计、提名、薪酬与考核等四个专门委员会的成员构成如下：
（一）
郑铭钧董事长、崔平独立董事、马林霞董事为战略委员会委员，郑铭钧董事长为召
集人；（二）邱妘独立董事、徐衍修独立董事、腾飞董事为审计委员会委员，邱妘
独立董事为召集人；（三）崔平独立董事、徐衍修独立董事、汪沁董事为提名委员
会委员，崔平独立董事为召集人；（四）徐衍修独立董事、邱妘独立董事、郑铭钧
董事长为薪酬与考核委员会委员，徐衍修独立董事为召集人。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
宁波富达股份有限公司董事会
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