证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2023-65
广州凌玮科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州凌玮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议
通知于 2023 年 12 月 11 日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于 2023 年 12
月 13 日在公司总部大会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长胡颖
妮女士召集和主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列
席本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分合议并表决，形成如下决议：
（一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
为提高公司闲置自有资金的使用效率和收益，给公司和股东谋取更好的回报，
在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求的前提下，拟使用不超过
人民币 7 亿元的自有闲置资金进行委托理财。期限自股东大会审议通过之日起至
公司授权管理层行使委托理财决策权、签署相关文件及办理相关具体事宜，包括
但不限于明确委托理财金额、选择理财产品品种、确定理财产品期限、签署合同
及协议等，具体由公司财务部负责组织实施。
《关于 2024 年度使用自有闲置资金进行委托理财的公告》内容详见公司指
定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司监事会、独立董事、保荐机构均对该议案发表了意见，内容详见公司指
定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案需提交股东大会审议。
（二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于 2024 年度使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》。
为提高闲置募集资金的使用效率，更好地实现公司资金的保值增值，给公司
和股东带来更多回报，在不影响募投项目正常开展，并有效控制风险的前提下，
公司及子公司拟使用不超过 5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）
进行现金管理。期限自股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日有效，在
上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，且公司授权管理层行使投资决策
权、签署相关文件及办理相关具体事宜，包括但不限于明确现金管理金额、选择
投资产品品种、确定投资产品期限、签署合同及协议等，具体由公司财务部负责
组织实施。
《关于 2024 年度使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理
的公告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司监事会、独立董事、保荐机构均对该议案发表了意见，内容详见公司指
定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案需提交股东大会审议。
（三）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
董事会提请召开 2024 年度第一次临时股东大会的议案》。
公司定于 2024 年 1 月 2 日（星期二）14:30，在公司总部大会议室召开 2024
年度第一次临时股东大会。
《关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的通知》内容详见公司指定信息
披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）《第三届董事会第十七次会议决议》；
（二）《独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议事项的独立意见》；
（三）
《中信证券股份有限公司关于广州凌玮科技股份有限公司 2024 年度使
用自有闲置资金进行委托理财的核查意见》；
（四）
《中信证券股份有限公司关于广州凌玮科技股份有限公司 2024 年度使
用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
广州凌玮科技股份有限公司董事会
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