证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2023-073
广东东箭汽车科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会非独立
董事夏炎华先生因个人原因申请辞去公司非独立董事职务，且辞职后不再担任公
司任何职务。具体内容详见公司在巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)披露的《关
于董事兼副总经理辞职的公告》（公告编号：2023-070）。
为完善公司治理结构，公司于 2023 年 12 月 14 日召开第三届董事会第五次
会议，审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，经董事会提名委
员会对候选人进行资格审核，公司董事会同意提名陈桔女士（简历详见附件）为
公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届
董事会任期届满之日止。本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员
的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对上述事项发表
了明确同意的独立意见，详见公司同日于巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)披露
的《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。上述事项尚
需提交至公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
广东东箭汽车科技股份有限公司董事会
附件：
陈桔女士简历
陈桔，女，1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，自 2004
年加入本公司，历任公司会计、会计师、会计经理、资金税务经理、高级财务经
理等职务，现任公司财务副总监。2016 年 10 月至今，兼任公司全资子公司佛山
市猎酷科技有限公司执行董事；2023 年 5 月至今，兼任公司全资子公司广东维
杰汽车部件制造有限公司董事；2023 年 6 月至今，兼任公司全资子公司广东东
箭汽车智能系统有限公司董事。
截止目前，陈桔女士未直接持有公司股份；其通过员工持股平台新余东恒投
资 合 伙 企业 （ 有限 合 伙） 间 接持 有 公司 股 份， 在 该 合伙 企 业的 出 资比 例 为
陈桔女士与公司控股股东、实际控制人及其他持股 5%以上的股东及公司其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条及第 3.2.4 条所规定的情形，不
属于失信被执行人。
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