证券代码：601668 证券简称：中国建筑 公告编号：2023-085
中国建筑股份有限公司
关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601668 中国建筑 2023/12/20
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2023 年 12 月 8 日公告了 2023 年第二次临时股东大会召开通知，
单独持有公司 56.46%股份的股东中国建筑集团有限公司，在 2023 年 12 月 14 日
提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东
大会规则》有关规定，现予以公告。
本次临时提案的具体议案为《关于修订<中国建筑股份有限公司独立董事工
作规则>的议案》。该议案已经公司第三届董事会第五十一次会议审议通过，相关
公告于同日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时
报》《证券日报》。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 12 月 8 日公告的原股东大会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023 年 12 月 27 日 14 点 00 分
召开地点：北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中建财富国际中心 2816 会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 27 日
至 2023 年 12 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
则》的议案
的议案
计划 2023 年第二批次股票回购注销的议案
定》的议案
司续签《综合服务框架协议》的议案
签《金融服务框架协议》的议案
则》的议案
议案 1 相关事项已经公司第三届监事会第二十四次会议审议通过，相关公
告于 2023 年 11 月 1 日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》《证券日报》。
议案 2、3、4、5、6、7、8 已经公司第三届董事会第五十次会议、第三届
监事会第二十五次会议审议通过，相关公告于 2023 年 12 月 8 日刊载于上海证
券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
议案 9 已经公司第三届董事会第五十一次会议审议通过，相关公告于 2023
年 12 月 15 日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》
《上海证券报》
《证
券时报》《证券日报》。
应回避表决的关联股东名称：中国建筑集团有限公司
特此公告。
中国建筑股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
附件 2：股东大会回执
附件：授权委托书
授权委托书
中国建筑股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 12 月 27 日
召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序 非累积投票议案名称 同 反 弃
号 意 对 权
关于修订《中国建筑股份有限公司股东大会议事规则》
的议案
关于修订《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》的
议案
关于中国建筑股份有限公司第四期 A 股限制性股票计划
关于修订《中国建筑股份有限公司关联交易管理规定》
的议案
关于中国建筑股份有限公司与中国建筑集团有限公司续
签《综合服务框架协议》的议案
关于中建财务有限公司与中国建筑集团有限公司续签
《金融服务框架协议》的议案
关于修订《中国建筑股份有限公司独立董事工作规则》
的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
附件 2：股东大会回执
中国建筑股份有限公司
股东姓名或名称
股东住址或地址
法定代表人姓名 身份证号码
持股数量 股东账号
参加会议方式 □亲自参会 □委托代理人参会
代理人姓名 身份证号码
联系人 联系电话
股东签字（法人股
东盖章） 年 月 日
附注：
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