证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2023-055
三一重能股份有限公司
第一届监事会第四十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
三一重能股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四十二次会议
于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。因本次事项紧急，
根据《三一重能股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定，本次会
议通知于 2023 年 12 月 11 日以邮件方式发送，全体监事一致同意本次会议豁免
临时监事会提前 3 日通知的要求。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，
会议由监事会主席丁大伟先生召集和主持，会议召开符合有关法律、法规、规章
和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如
下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于全资子公司出售资产的议案》
监事会认为：本次公司的全资子公司重能國際控股有限公司出售吉林省湘榆
新能源有限公司 100%股权的交易，符合公司对电站运营业务采取“滚动开发”
的整体战略，有利于进一步整合公司资源，发挥资金的投资效益。本次交易的审
议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等相关规
定，不会损害公司及股东的利益。因此，我们一致同意《关于全资子公司出售资
产的议案》。
本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三
一重能关于全资子公司出售资产的公告》。
（二）审议通过了《关于出售全资子公司股权的议案》
监事会认为：本次公司出售全资子公司通榆通昭新能源有限公司 100%股权
的交易，符合公司对电站运营业务采取“滚动开发”的整体战略，有利于进一步
整合公司资源，发挥资金的投资效益。本次交易的审议程序符合相关法律法规以
及《公司章程》等的规定，不存在损害公司及股东利益的行为。因此，我们一致
同意《关于出售全资子公司股权的议案》。
本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三
一重能关于出售全资子公司股权的公告》。
特此公告。
三一重能股份有限公司监事会
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