证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2023-106
卫宁健康科技集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023
年 12 月 14 日以现场表决方式召开第五届监事会第三十四次会议。会
议通知于 2023 年 12 月 11 日以专人送达及电子邮件方式发出。会议
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主
席李琳主持。经全体监事表决，形成决议如下：
一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于作废 2021 年股权激励计划部分已授予尚未归属限制性股票的议
案》
经审核，公司关于本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票的
程序符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件
及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意公
司作废部分第二类限制性股票。
《关于作废 2021 年股权激励计划部分已授予尚未归属限制性股
票的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于 2021 年股权激励计划预留授予限制性股票第二个归属期归属条件
成就的议案》
经审核，本次归属符合《上市公司股权激励管理办法》
、公司《2021
年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。公司 2021 年限制性股
票激励计划预留授予部分第二个归属期的归属条件已经成就，同意向
符合归属条件的 151 名激励对象归属 1,779,675 股限制性股票。本次
拟归属的激励对象符合《公司法》
《证券法》等法律、法规和规范性
文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管
理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次
激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的
主体资格合法、有效。
《关于 2021 年股权激励计划预留授予限制性股票第二个归属期
归属条件成就的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于注销 2022 年股权激励计划部分已授予尚未行权的股票期权的议
案》
经审核，公司关于本次注销部分已授予尚未行权的股票期权的程
序符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件及公
司《2022 年股权激励计划（草案）
》的相关规定，同意公司注销部分
首次授予股票期权。
《关于注销 2022 年股权激励计划部分已授予尚未行权的股票期
权的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于 2022 年股权激励计划首次授予期权第一个行权期行权条件成就的
议案》
经审核，本次行权符合《上市公司股权激励管理办法》
、公司《2022
年股权激励计划（草案）
》等相关规定。公司 2022 年股权激励计划首
次授予期权第一个行权期行权条件已经成就，同意符合行权条件的
《公司法》
《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规
和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对
象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
《关于 2022 年股权激励计划首次授予期权第一个行权期行权条
件成就的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
监 事 会
二○二三年十二月十四日
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