证券代码:301040 证券简称:中环海陆 公告编号:2023-059
债券代码:123155 债券简称:中陆转债
张家港中环海陆高端装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
张家港中环海陆高端装备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 12
月 12 日以网络通信、书面结合的形式向全体董事发出召开第三届董事会第二十
二次(临时)会议通知,本次会议于 2023 年 12 月 14 日以现场结合网络视频方
式在公司会议室召开。应当出席本次会议的董事 8 名,实际出席本次会议的董事
议,委托吴剑先生代为出席并行使表决权)。本次董事会由公司董事长吴君三先
生召集。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》以及
《张家港中环海陆高端装备股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于补选公司董事的议案》
由于公司第三届董事会原董事朱乾皓先生辞职,经公司董事长吴君三推荐,
董事会提名委员会审查,同意推荐蒋利顺先生为公司第三届董事会非独立董事候
选人,并提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议,任期自公司股东大会审议
通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关
于补选公司董事的公告》。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。该议案尚需提交公司股东大
会审议。
(二)审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》
根据最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等法律法规、规范性文件的内容,董事会同意修订《独立董事制度》。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《独
立董事制度》。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。该议案尚需提交公司股东大
会审议。
(三)审议通过了《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》
根据最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等法律法规、规范性文件的内容,董事会同意修订《审计委员会议
事规则》。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《审
计委员会议事规则》。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。该议案获通过。
(四)审议通过了《关于调整公司第三届董事会审计委员会委员的议案》
根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》有
关规定,审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事,公司对
董事会审计委员会成员进行相应调整。公司董事、副总经理宋亚东先生不再担任
公司第三届董事会审计委员会委员职务,继续担任公司董事、副总经理职务。
为保障审计委员会的正常运行,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司
独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定,公司董事会推举董事闵平强先生
担任第三届董事会审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届
董事会任期届满之日止。
除上述委员调整外,董事会审计委员会其余成员保持不变,调整后的公司第
三届董事会审计委员会委员组成情况为:曹承宝先生(主任委员)、张金先生、
闵平强先生。
具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关
于调整公司第三届董事会审计委员会委员的公告》。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。该议案获通过。
(五)审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于 2024 年 01 月 02 日 14:30 召开 2024 年第一次临时股东
大会并审议相关议案
具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《召
开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。该议案获通过。
三、备查文件
见。
特此公告。
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董事会