证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2023-044
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江英特科技股份有限公司(以下简称“英特科技”或“公司”)第二届监事
会第三次会议于2023年12月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知
于2023年12月8日通过电子邮件、专人送达等方式送达给全体监事。本次会议由公
司监事会主席章晓春先生主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本
次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
有关规定。
经与会监事认真讨论，审议通过如下议案：
监事会认为：“本次募投项目“年产17万套高效换热器生产基地建设项目”及
“研发中心建设项目”延期及重新论证是公司是根据市场环境变化、公司实际经营
发展需要及募投项目实际情况做出的调整审慎决定，项目延期仅涉及募投项目进度
的变化，未改变项目的实施主体、募集资金用途，不存在变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的生
产经营造成重大影响。因此，我们一致同意公司本次募投项目延期及重新论证的事
项。”
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公
司募集资金投资项目延期的公告》。
监事会认为：“本次新增募集资金专项账户是为满足公司未来业务发展的需
要，提高募集资金使用效率及公司资金办理与业务便利性，建立更加广泛的银企合
作关系，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要 求 （2022年 修订 ）》《 深圳证 券交 易所创 业板股 票上 市规则 （2023年8月修
订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作（2023年修订）》等有关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制
度》的规定。因此，我们一致同意公司本次新增募集资金专项账户及签订募集资金
专户存储三方监管协议的相关事项。”
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于新
增募集资金投资项目专户的公告》。
监事会认为：“本次公司及子公司2024年度拟向金融机构申请授信额度暨关联
担保事项符合公司及全体股东的利益，同时也不会对公司经营产生不利影响。因
此，我们一致同意公司及子公司2024年度拟向金融机构申请总额度不超过10亿元人
民币（含本数，最终以金融机构实际审批的综合授信额度为准）的综合授信。公司
实际控制人方真健先生、陈海萍女士在上述授信额度范围内为公司及子公司提供连
带责任保证担保，预计担保额度不超过人民币10亿元（含本数），关联方在保证期
间不收取任何担保费用，且不需公司及子公司提供反担保。具体担保形式、担保金
额、担保期限等以实际签署的担保协议为准。”
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公
司及子公司2024年度拟向金融机构申请授信额度暨关联担保的公告》。
监事会认为：“天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期
间，认真负责、勤勉尽职熟悉公司业务，严格依据现行法律法规的相关规定对公司
财务状况进行审计，表现出较高的专业水平，对公司规范运作和相关管理工作给予
了积极建议和帮助。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业
胜任能力和投资者保护能力，诚信状况良好，续聘天健会计师事务所（特殊普通合
伙）能够保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小
股东利益。因此我们一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟
续聘公司2023年度审计机构的公告》。
（一）第二届监事会第三次会议决议
特此公告。
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