仁东控股股份有限公司 董事会战略委员会工作细则
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董事会战略委员会工作细则
第一章 总 则
第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健
全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公
司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章
程》及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专业委员会，主要负责对公司长期发展
战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 机构及人员组成
第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。
第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上（含
三分之一）的全体董事提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主持战略委
员会工作。
第六条 战略委员会委员任职期限与董事会任职期限相同，连选可以连任。如有委
员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动
丧失。董事会应根据《公司章程》及本规则增补新的委员。
第三章 职责权限
第七条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第八条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
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第四章 决策程序
第九条 战略委员会对职责权限规定的事项进行研究后，应以报告、建议或总结等形
式向董事会提供有关的材料和信息，供董事会研究和决策。战略委员会履行职责时，公司
相关部门应给予配合，负责决策前期的准备工作，提供有关资料，包括但不限于相关 重大
投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况
等。
第十条 战略委员会根据相关部门提交的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提
交董事会。
第五章 议事规则
第十一条 战略委员会每年至少召开一次定期会议，会议应于召开前三天通知（包
括专人、邮寄、传真及电子邮件等方式送达）全体委员，经全体委员一致同意，可以缩
短或者豁免前述召开会议的通知期限，但召集人（主任委员）应当在会议上作出说 明。
第十二条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有
一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十三条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通
讯表决的方式召开。
第十四条 战略委员会召开会议，必要时可邀请公司董事、监事、其他高级管理人
员及有关方面专家列席会议。
第十五条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用
由公司支付。
第十六条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关
法律、法规、《公司章程》及本办法的规定。
第十七条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；
会议记录由公司董事会秘书负责保存，保存期限不少于十年。
第十八条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十九条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信
息。
第六章 附 则
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仁东控股股份有限公司 董事会战略委员会工作细则
第二十条 本工作细则自董事会决议通过之日起执行。
第二十一条 本工作细则未尽事宜，按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规
定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或《公司章程》相抵触时，按国
家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并及时修订，报董事会审议通过。
第二十二条 本细则解释权归属公司董事会。
仁东控股股份有限公司董事会
二○二三年十二月
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