证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2023-037
中信金属股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中信金属股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议（以
下简称“本次会议”）通知于 2023 年 12 月 8 日以专递送达向公司全体董事发
出。本次会议于 2023 年 12 月 13 日以现场方式召开，应出席会议监事 3 人，实
际出席会议监事 3 人。本次会议由监事会主席李屹东先生主持，公司董事会秘书
及董事会办公室、财务部有关人员列席了会议。会议召集和召开程序符合《中华
人民共和国公司法》和《中信金属股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，表决并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于审议<中信金属股份有限公司关于增加 2023 年度日常
关联交易额度预计>的议案》
交易的额度预计。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
e Minera??o（以下简称“巴西矿冶公司”）及其子公司开展日常关联交易的额
度预计。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
常关联交易额度。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发
布的《中信金属股份有限公司关于增加 2023 年度日常关联交易预计金额的公告》
（公告编号：2023-038）。
（二）审议通过《关于审议<中信金属股份有限公司 2024 年度日常关联交易
额度预计》的议案》
内的日常关联交易。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
度范围内的日常关联交易。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
度范围内的日常关联交易。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
度范围内的关联交易。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
范围内的关联交易。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发
布的《中信金属股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告
编号：2023-039）。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（三）审议通过《关于审议<中信金属股份有限公司 2024 年度对外担保预
计>的议案》
同意《中信金属股份有限公司 2024 年度对外担保预计》。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发
布的《中信金属股份有限公司关于公司 2024 年度对外担保预计的公告》（公告
编号：2023-040）。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（四）审议通过《关于审议<中信金属股份有限公司关于为联营公司 Minera
Las Bambas S.A.提供按份担保暨关联交易>的议案》
同意公司向联营公司 Minera Las Bambas S.A.根据股权比例提供按份担保。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发
布的《中信金属股份有限公司关于按持股比例为联营公司 Minera Las Bambas
S.A.提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-041）。本议案尚需提交公
司股东大会审议批准。
（五）审议通过《关于审议<中信金属股份有限公司 2024 年度对外融资计
划>的议案》
同意《中信金属股份有限公司 2024 年度对外融资计划》。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
中信金属股份有限公司监事会
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