证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2023-123
苏州天沃科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六十二次
会议于 2023 年 12 月 13 日下午以现场加通讯方式在上海市普陀区中山北路 1715
号浦发广场 E 座 301 会议室召开。本次会议于 2023 年 12 月 13 日以电话或邮件形
式通知全体董事，会议由董事长易晓荣先生主持，会议应到董事 8 名，实到董事
内容均符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有
关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
供借款的议案》。
为满足公司控股子公司张化机（苏州）重装有限公司（以下简称“张化机”）
业务发展需要，保证其生产经营过程中的资金需求，公司向张化机提供借款。借
款金额为人民币 115,000 万元，年利率 4.17%，借款到期日不超过 2024 年年底。
该议案尚需股东大会审议。
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日分别在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向控股子公司提
供借款的公告》（公告编号： 2023-124）。
次临时股东大会的议案》。
公司决定于 2023 年 12 月 29 日以现场投票与网络投票相结合的方式在江苏省
张家港市金港镇长山村临江路 1 号会议室召开公司 2023 年第五次临时股东大会。
证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2023-123
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》
（公告编号： 2023-125）。
三、备查文件
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
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