证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2023-064
浙江金固股份有限公司
关于召开2023年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议的基本情况
三次临时股东大会。
决定召开 2023 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14：30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日
上午 9:15 至 2023 年 12 月 29 日下午 15:00 的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议进行投票表决。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有
股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、
网络投票或符合规定的其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）2023 年 12 月 26 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托
书模板详见附件二）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的 √
议案》
审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日在指定信息披露媒体《证券
时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的相
关公告。
括股东代理人）所持有效表决权 2/3 以上审议通过；其余议案应当经出席会议的
非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数审议通过。
相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东。
三、会议登记方法
（1）自然人股东须持股东本人账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有
效证件或证明进行登记。
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印
件）、代理人身份证、授权委托书（附件二）、股东账户卡或其他能够表明其身
份的有效证件或证明进行登记。
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复
印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代
理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身
份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（附件二）、股东账户卡或其他能
够表明其身份的有效证件或证明登记。
（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记
以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。
（1）本次会议会期半天，出席者交通、住宿等费用自理。
（2）联系方式
联系人：骆向峰
电话：0571-63133920
传真：0571-63102488
联系地址：浙江杭州市富阳区富春街道公园西路1181号
邮编：311400
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见
附件一。
五、备查文件
特此公告。
浙江金固股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提
案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00；
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
时间为 2023 年 12 月 29 日下午 3：00。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二： 授权委托书
授权委托书
兹委托_________先生（女士）代表我单位（个人）出席2023年12月29日召
开的浙江金固股份有限公司2023年第三次临时股东大会，并按照下列指示行使对
会议议案的表决权。
备注 表决意见
提 案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
《关于修订<独立董事工作制度>的议 √
案》
《关于变更公司注册资本并修订<公司 √
章程>的议案》
说明：
盖法人单位印章。
示）；没有明确投票指示的，受托人有权按自己的意见投票。
方的方框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多
项指示。其他符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。
委托人（单位）签章：
委托人持股数量和性质：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
有效期限：自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。
（注:授权委托书剪报、复制均有效）
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