证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2023-053
威海光威复合材料股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”），经 2023 年 12 月
开 2023 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
议通过，决定于 2023 年 12 月 29 日以现场表决结合网络投票的方式召开 2023
年第一次临时股东大会。
行政法规、深圳证券交易所相关业务规则以及《威海光威复合材料股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。
现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日下午 14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023
年 12 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投
票系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15 至 2023 年 12 月 29
日下午 15:00 期间的任意时间。
召开。
同一表决权只能选择现场表决或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表
决的，以第一次投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
截止 2023 年 12 月 25 日收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司的董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
累积投票
提案 4.00、5.00、6.00 为等额选举
提案
议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 2023 年 12 月 13 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第二十次会议决议公告》
（2023-051）、《第三届监事会第十八次会议决议公告》（2023-052）。
权的三分之二以上通过。
人，独立董事 3 人，非职工代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表
决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在
候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立
董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表
决。
（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
三、会议登记等事项
公司董事会办公室。
（1）法人（或其他组织）股东：应由法定代表人或者法定代表人委托的代
理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的营业执
照（复印件）、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、
加盖公章的营业执照（复印件）、法人（或其他组织）股东账户卡、法人（或其
他组织）股东的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件三）办理登记
手续，出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东：应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或
证明、股东账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示委托人的有效身份证件（复
印件）、代理人有效身份证件、委托人股东账户卡、股东授权委托书（详见附件
三）办理登记手续，出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股
东登记表》（详见附件二），以便登记确认。传真或信函登记的应在 2023 年 12
月 27 日 17:00 前送达公司董事会办公室方为有效。
来信请寄：山东省威海市高区天津路 130 号威海光威复合材料股份有限公司
董事会办公室收，邮编 264202（信封或传真请注明“2023 年第一次临时股东大
会”字样）。
传真：0631-5298266
（4）公司不接受电话登记。
联系电话：0631-5298586
传真：0631-5298266
邮箱：info@gwcfc.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
本 次 股 东 大 会 ，股 东 可 以通 过 深 圳 证券 交 易 所 系统 和 互 联 网投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
威海光威复合材料股份有限公司董事会
附件一：
威海光威复合材料股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会提案 1.00、2.00、3.00 为非累积投票提案，填报表决意见为：
同意、反对、弃权。
本次股东大会提案 4.00、5.00、6.00 为累积投票提案，填报投给某候选人
的表决票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投
票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
对候选人A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如提案 4.00，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不能超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如提案 5.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不能超过其拥有的选举票数。
③ 选举非职工代表监事（如提案 6.00，采用等额选举，应选人数为 2 人）
股东所有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但
投票总数不能超过其拥有的选举票数
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》 的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书 ”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
威海光威复合材料股份有限公司
股东姓名/名称 股东账户号码
身份证号码/营业
持有股数
执照号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人/法定代
代理人姓名
表人参会
备注
附件三：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人/本单位出席威海光威复合材料
股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并代表本人/本单位对会议审议的各
项提案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文
件。
本人（本单位）对本次股东大会提案的表决意见如下：
备注
该 列打
提案编
提案名称 勾 的 栏 同意 反对 弃权
码
目 可以
投票
非累积
投票提
案
累积投
提案 4.00、5.00、6.00 为等额选举，填报投给候选人的选举票数
票提案
委托人姓名或名称（签名或盖章）：
委托人身份证件号码或营业执照号码：
委托人股东账户号码：
委托人持股数：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：
人需签字；
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