证券代码:301121 证券简称:紫建电子 公告编号:2023-065
重庆市紫建电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
重庆市紫建电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会
议于 2023 年 12 月 13 日在广东维都利新能源有限公司会议室以现场结合通讯表决
方式召开。本次会议通知已于 2023 年 12 月 08 日以专人送达及电子邮箱等方式发
出。
本次会议应到董事 7 人,实到董事 7 人,其中朱传钦先生、张自亮先生、许翔
先生、詹伟哉先生、汤四新先生以通讯方式出席会议;公司监事以及董事会秘书列
席会议。
本次会议由董事长朱传钦先生召集和主持。本次会议的通知、召集、召开和表
决程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《重
庆市紫建电子股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以投票方式表决,通过了如下议案:
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董
事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的相关规定和要求,结合《公司章程》
的相关条款,为规范公司运作,进一步提升公司治理水平,公司对相关制度进行了
修订和制定。
公司董事经过讨论审议,对本议案项下 17 项制度进行了投票表决,具体结果
如下:
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
度>的议案》
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
本议案中修订的《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易决策制
度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《股东大会累积投票制实施细则》
尚需提交股东大会审议,其中修订的《董事会议事规则》需经股东大会特别决议表
决。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关制度。
公司拟定于 2023 年 12 月 29 日 14:30 在广东维都利新能源有限公司会议室(联
系地址:广东省东莞市望牛墩镇中韩桥第四工业区 1 栋广东维都利新能源有限公司)
召开 2023 年第四次临时股东大会。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
重庆市紫建电子股份有限公司
董事会