欣灵电气股份有限公司
第一章 总则
第一条 为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展
规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的
质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》
《欣灵电气股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公
司特设立董事会战略委员会，制定本细则。
第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，
主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。
第四条 战略委员会委员人选由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之
一以上董事推举，并经董事会批准产生。
第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责
主持委员会工作。当战略委员会主任不能或无法履行职责时,由其指定一名其他
委员代行其职责。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述
第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 战略委员会下设工作组,由公司总经理任工作组组长。组员根据实际
工作临时组成，负责委员会的资料收集与研究、项目可行性分析、投融资方案制
订及其他日常工作。
第三章 职责权限
第八条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并
提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目
进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第十条 战略委员会根据工作组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提
交董事会，同时反馈给工作组。
第五章 议事及表决程序
第十一条 战略委员会会议分为定期会议和临时会议。战略委员会每年须至
少召开一次定期会议。当半数以上战略委员会委员提议时，或者战略委员会召集
人认为有必要时，或者公司董事会认为有必要时，可以召开临时会议。
第十二条 战略委员会根据公司工作需要召开会议，并于会议召开五天前通
知全体委员，如情势紧急，可立即通知并召开会议。会议由主任委员主持，主任
委员不能出席时可委托其他一名委员主持。委员应当亲自出席会议，并对审议事
项表达明确的意见。委员因故不能亲自出席会议时，应当事先审阅会议材料，形
成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。代为出席会议的委员应当在
授权范围内行使委托委员的权利。
情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可以随时通过电话或口头方式发出会
议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第十三条 会议可以采取现场会议形式，也可以采取通讯方式等非现场会议
的方式召开。会议采用通讯方式召开的，在保障委员会充分表达意见的前提下，
可以用传真、电话方式进行并以传真方式作出决议，并由参会委员签字确认。
第十四条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名
委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十五条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以
采取通讯表决的方式召开。
第十六条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
费用由公司支付。
第十七条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第十八条 战略委员会会议资料由公司证券部负责保存，保存期为不少于十
年。
第十九条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董
事会。
第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有
关信息。
第六章 附则
第二十一条 本细则所称“以上”、“内”，含本数；“过”、“超过”、“低于”、
“多于”，不含本数。
第二十二条 本细则未尽事宜，按国家有关法律法规和《公司章程》的规定
执行；如本细则与国家日后颁布的法律法规或经合法程序修改后的《公司章程》
相抵触，应按国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行，并应及时修订。
第二十三条 本细则由董事会制定、修改、解释，并自董事会审议通过之日
起生效施行。
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