证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2023-042
北京亿华通科技股份有限公司
关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
? 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
? 日常关联交易对上市公司的影响：本次新增日常关联交易预计额度是基
于公司业务发展及生产经营的需要，公司与上述关联方建立良好的合作伙伴关
系，有助于拓宽原材料供应渠道及保障公司原材料供应平稳，有利于公司持续
经营活动，符合公司及全体股东利益。公司与关联方之间的交易定价遵循市场
定价原则，经双方协商一致后确定。上述交易不会导致公司业务对关联方构成
重大依赖，亦不会对公司独立性构成重大不利影响。
一、 日常关联交易基本情况
(一) 日常关联交易履行的审议程序
北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“亿华通”或“公司”）于 2023
年 12 月 13 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增加 2023 年
度日常关联交易预计额度的议案》，本次拟增加 2023 年度日常关联交易预计金
额 4,335 万元人民币。关联董事张国强先生、宋海英女士、宋峰先生逐项回避表
决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。
公司全体独立董事对上述议案出具了事前认可意见：本次日常关联交易事
项符合公司日常经营发展所需，遵循市场定价原则，交易价格公允、合理，不
存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情况，不会影响公司独立性，
不会因此对关联方形成依赖，独立董事一致同意将本议案提交公司第三届董事
会第十三次会议审议。
公司全体独立董事在董事会上发表了明确同意的独立意见：本次日常关联
交易事项符合公司日常经营发展所需，遵循市场定价原则，交易价格公允、合
理，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情况，不会影响公司
独立性，不会因此对关联方形成依赖，符合中国证券监督管理委员会和上海证
券交易所有关规定；公司董事会在审议本议案时，关联董事回避表决，审议程
序符合相关法律法规的规定。独立董事一致同意公司本次日常关联交易预计的
事项。
公司审计委员会对本次增加日常关联交易预计额度事项进行了审议，审计
委员会认为：本次预计的关联交易属于公司日常关联交易，以正常生产经营业
务为基础，以公允价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司、
全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。因此，同意将
该议案提交董事会审议。
(二) 本次日常关联交易预计金额和类别
为满足日常经营需要，公司拟补充预计公司及合并范围内子公司与关联方
北京华创慧氢科技有限公司（以下简称“华创慧氢”）及华丰燃料电池有限公司
（以下简称“华丰燃料电池”）的关联交易。本次新增日常关联交易预计金额及
类别如下：
单位：万元
原 2023 年 本次拟增加 增 加 后 占 同 类 1-11 月 2023 年 度
关联交 关联
度预计金 2023 年 度 2023 年度 业 务 比 实际发 日常关联
易类别 人
额 预计金额 预计金额 例（%） 生的交 交易预计
易金额 额度原因
该交易对
象于 2023
年 6 月 16
日成为公
向关联 司 关 联
华创
人购买 / 2,700.00 2,700.00 5.22 0.00 方。公司
慧氢
原材料 因业务需
要拟在本
年度内向
其采购原
材料
因公司业
务发展需
向关联 华丰
要拟在本
人购买 燃料 1,000.00 1,635.00 2,635.00 5.09 592.14
年度内向
原材料 电池
其增加采
购数量
合计 1,000.00 4,335.00 5,335.00 10.31 592.14
注 1：上述“2023 年 1-11 月实际发生金额”仅为初步统计数据，未经审计，最终数据
以会计师审计为准，2023 年度实际发生金额公司将在 2023 年年度报告中披露。
注 2：占同类业务比例=该类关联交易预计金额或实际发生金额/2022 年度经审计同类
业务的发生额。
注 3：上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，为四舍五入所造成，
下同。
二、 关联人基本情况和关联关系
(一) 关联人基本情况
统一社会信用代码 91110400MA7M0BNF9F
类型 其他有限责任公司
北京市北京经济技术开发区荣华中路 10
慧 氢 科 技有
限公司 北京市北京经济技术开发区荣华中路 10
主要办公地点
号 1 幢 15 层 1501-3H
法定代表人 陈业华
注册资本 4277.78 万人民币
成立日期 2022-03-28
一般项目：技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；储能技术服务；信息技术咨询服
务；特种设备出租；特种设备销售；金
属链条及其他金属制品销售；玻璃纤维
及制品销售；金属材料销售；金属包装
容器及材料销售；金属制品销售；金属
经营范围 制品研发；金属制品修理；汽车零配件
批发；汽车零配件零售；汽车零部件研
发；阀门和旋塞销售；阀门和旋塞研
发；信息咨询服务（不含许可类信息咨
询服务）。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）（不
得从事国家和本市产业政策禁止和限制
类项目的经营活动。）
统一社会信用代码 91110400MA04C6LE0Q
类型 有限责任公司（外商投资、非独资）
北京市北京经济技术开发区科创十四街
住所
区)(北京自贸试验区高端产业片区亦庄组
团)
北京市北京经济技术开发区科创十四街
主要办公地点
区)(北京自贸试验区高端产业片区亦庄组
团)
电 池 有 限公
司 注册资本 450000 万日元
成立日期 2021-06-28
制造燃料电池及零配件；委托加工
燃料电池及零配件；销售燃料电池及零
配件、汽车零配件；设备安装、租赁、
维修；技术开发、技术转让、技术咨
询、技术服务、技术检测（人体干细
经营范围
胞、基因诊断与治疗技术开发和应用除
外）；货物进出口、技术进出口、代理进
出口；会议服务；企业管理咨询；制造
计算机；计算机系统服务；应用软件服
务；运行维护服务；信息处理和存储支
持服务（电信业务除外）。（市场主体依
法自主选择经营项目，开展经营活动；
依法须经批准的项目，经相关部门批准
后依批准的内容开展经营活动；不得从
事国家和本市产业政策禁止和限制类项
目的经营活动。）
(二) 关联关系说明
序
关联方 与上市公司的关联关系
号
该公司执行董事宋峰先生于 2023 年 6 月 16 日就任公司
非执行董事，该公司自此成为公司关联方。
公司持有华丰燃料电池有限公司 50%股权，且公司董事
长兼总经理张国强先生、副总经理李飞强先生均担任该
公司董事，公司董事宋海英女士担任该公司董事兼总经
理。
(三) 履约能力分析
关联方华丰燃料电池依法存续且正常经营，公司与其过往交易均正常实施
并结算，华丰燃料电池具备良好的履约能力；关联方华创慧氢成立于 2022 年 3
月，其创始团队长期从事复合压力容器研发及应用业务，华创慧氢设立至今已
获得包括水木创投基金在内多家机构投资，公司董事会认为其具备充足资金实
力及良好履约能力。
公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双
方履约具有法律保障。公司后续将持续关注上述关联方履约能力，并视情形要
求关联方采取必要履约保障措施以维护公司及股东利益。
三、 日常关联交易主要内容
(一) 关联交易主要内容
公司本次预计的日常关联交易包括向关联方购买原材料，相关交易事项系
经交易双方协商一致后确定，交易定价遵循市场定价原则，不存在显失公允的
情形。
(二) 关联交易协议签署情况
公司在上述预计的范围内，按照业务实际开展情况与相关关联方签署具体
的关联交易协议或合同。
四、 关联交易目的和对上市公司的影响
本次新增日常关联交易预计额度是基于公司业务发展及生产经营的需要，
公司与上述关联方建立良好的合作伙伴关系，有助于拓宽原材料供应渠道及保
障公司原材料供应平稳，有利于公司持续经营活动，符合公司及全体股东利益。
公司与关联方之间的交易定价遵循市场定价原则，经双方协商一致后确定。
上述交易不会导致公司业务对关联方构成重大依赖，亦不会对公司独立性构成
重大不利影响。
五、 保荐机构核查意见
亿华通本次增加 2023 年度日常关联交易预计额度事项已经公司董事会审议
通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就本次新增日常关联交易事项发表
了事前认可意见和同意的独立意见。截至目前，上述关联交易预计事项的决策
程序符合相关规范性文件以及《公司章程》要求。
公司上述日常关联交易事项均系出于生产经营需要，不存在损害上市公司
及其股东利益的情形，不会对上市公司独立性产生重大不利影响，上市公司不
会因此类交易而对关联方产生依赖。
综上，保荐机构同意公司本次增加 2023 年度日常关联交易预计额度事项。
特此公告。
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