证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2023-083
深圳市欣天科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 13 日召开
了第四届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于重新制定独立董事工
作制度的议案》、
《关于修订公司部分治理制度的议案》、《关于制定独立董事专门
会议工作细则的议案》
。现将相关内容公告如下：
为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规
范性文件的相关规定，并结合实际情况，公司同时对部分制度相关条款进行修订
及制定。具体内容如下:
序号 制度名称 类型 是否提交股东大会
上述制度的修订已经公司于 2023 年 12 月 13 日召开的第四届董事会第十五次
（临时）会议审议通过，其中第 1-4 项/第 9 项尚需提交公司 2023 年第二次临时股
东大会审议。具体内容详见发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
特此公告。
深圳市欣天科技股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十二月十四日
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