证券代码：688351 证券简称：微电生理 公告编号：2023-043
上海微创电生理医疗科技股份有限公司
关于监事会主席辞职暨补选非职工代表
监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券
交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《上海微创电生理医疗科技股
份有限公司章程》等规定，上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2023 年 12 月 13 日召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于
补选非职工代表监事的议案》。现将相关情况公告如下：
一、监事会主席辞职情况
CHENGYUN YUE（乐承筠）女士因个人原因，于近日向公司监事会提交了辞职
报告，申请辞去公司第三届监事会会监事、监事会主席职务。CHENGYUN YUE（乐
承筠）女士辞职将导致公司监事会低于法定最低人数，为确保公司监事会正常运
作，其辞职在公司股东大会选举产生新任监事后方可生效。在此之前，CHENGYUN
YUE（乐承筠）女士仍将按照相关规定继续履行公司监事、监事会主席职责。
二、补选非职工代表监事情况
为保证公司监事会规范运作，根据《公司章程》等相关规定，公司于 2023 年
的议案》，同意提名卢莎女士（简历详见附件）为公司第三届监事会非职工代表
监事候选人，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届
监事会届满之日止。卢莎女士如获选通过后，同时担任公司第三届监事会主席。
上述事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
上海微创电生理医疗科技股份有限公司监事会
附件：公司非职工代表监事候选人简历
附件：
上海微创电生理医疗科技股份有限公司
非职工代表监事候选人简历
卢莎，1983 年出生，女，中国国籍，博士学历。2007 年至 2018 年，先后在
上海理工大学研究生院、协同创新研究院任职；2018 年至 2021 年 5 月，先后担
任上海微创医疗器械（集团）有限公司科技基金总监、高级总监、微创投资控股
有限公司科技基金高级总监；2023 年 4 月至今，担任微创投资控股有限公司科
技基金与知识管理资深总监。
截至本公告披露日，卢莎女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制
人、持股 5%以上股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未
受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司
章程》中规定不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。
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